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公司公告

杰恩设计:第二届董事会第十二次会议决议公告2019-08-27  

						证券代码:300668          证券简称:杰恩设计          公告编号:2019-057



                 深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
二次会议以现场及通讯方式于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室召开,本次会议通
知已于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人,公司监事及部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主
持,经逐项表决,审议通过以下议案:

    一、会议审议通过了《关于<2019 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2019 年半年度报告》以及《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-059)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

    二、会议审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-060)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

    三、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券及其衍生产品相关业务的审计
从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,且自其为公司提供
年度报告审计服务以来,均能勤勉尽责,独立发表审计意见;董事会同意续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年。

    公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议
案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前
认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

    四、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司收益,公司使用闲置募集资金
进行现金管理,同时在保证正常经营,不影响募集资金投资项目正常进行的前提
下,董事会同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买保本型理
财产品或结构性存款,在此额度内,资金可以循环滚动使用;并同意授权总经理
行使投资决策并签署相关合同文件。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-062)。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

    五、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东获得较好的投资回
报,同时在确保公司日常运营和资金安全的情况下,董事会同意公司使用不超过
人民币 12,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在此额度内,资金可以循环
滚动使用;并同意授权总经理进行投资决策并签署相关合同文件。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-063)。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

    六、会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2019 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:00,在科兴科学园 B4
单元 13 楼公司大会议室一召开 2019 年第二次临时股东大会,审议本次董事会审
议通过的应提交给股东大会审议的议案三至议案五。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-061)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。



    特此公告。




                                          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                       董事会

                                              二〇一九年八月二十六日