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公司公告

杰恩设计:第二届监事会第十二次会议决议公告2019-08-27  

						证券代码:300668          证券简称:杰恩设计          公告编号:2019-058



                 深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
二次会议以现场方式于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室召开,本次会议通知于
2019 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人,实际出
席监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议
由公司监事会主席李劲松先生召集和主持,经与会监事投票表决,作出如下决议:

    一、会议审议通过了《关于<2019 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2019年半年度报告》以及《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-059)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

    二、会议审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    与会监事一致认为,公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。公司 2019 年半年度募集资
金的存放与使用,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放与
使用的相关规定,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的关
于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-060)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

    三、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    与会监事一致认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券及其衍生
产品相关业务的审计从业资格,其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业
的执业能力,工作勤勉尽责,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2019 年度审计机构,聘用期一年。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

    四、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    与会监事一致认为,公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相
关规定,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,有利于提高公司闲置募
集资金使用效率,增加公司收益,同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资
金购买保本型理财产品或结构性存款;在授权的期限及额度范围内,资金可以滚
动使用,并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件;本事项自股东大
会审议通过之日起方可实施。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-062)。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

    五、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    与会监事一致认为,公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相
关规定,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,有利于提高资金使用效率,
增加公司资金收益,同意使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金进行现金
管理,在此额度内,资金可以循环滚动使用,同时同意董事会授权总经理进行投
资决策并签署相关合同文件;本事项自股东大会审议通过之日起方可实施。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-063)。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。




    特此公告。




                                          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                       监事会

                                             二〇一九年八月二十六日