证券代码：300669          证券简称：沪宁股份            公告编号：2017-013


                         杭州沪宁电梯部件股份有限公司
                       2017年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
        特别提示：

        1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
        2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
        一、会议召开和出席情况
       杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时
   股东大会于 2017 年 7 月 28 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相结
   合的方式召开。网络投票时间为 2017 年 07 月 27 日—2017 年 07 月 28 日。其中
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 07 月 28 日 9：
   30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
   间为：2017 年 07 月 27 日 15:00 至 2017 年 07 月 28 日 15:00。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司部分董
   事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
   司法》和《公司章程》的规定。
       出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表公司有表决权的股份
   60,006,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.2660%。其中：出席本次股东大
   会现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表公司有表决权的股份 60,000,200
   股，占公司有表决权股份总数的 71.2591％；通过深圳证券交易所交易系统和互
   联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 6 人，代表公司有表决权的
   股份 5,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069％；无股东委托独立董事投
   票情况。
       二、议案审议表决情况
       1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议
   案》，表决结果为：同意 60,002,200 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9937％；反对 3,800 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0063％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,202,200 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6849％；反对 3,800 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3151％；弃权 0 股，占参会
中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
议案》，表决结果为：同意 60,003,900 股，占出席本次股东大会股东（含网络投
票）所持有效表决权股份 99.9965％；反对 2,100 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的 0.0035％；弃权 0 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,203,900 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8259％；反对 2,100 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1741％；弃权 0 股，占参会
中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、蒋丽敏现场见证，并出
具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）经出席会议董事签字确认的公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。


                                     杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                                        2017 年 7 月 28 日