证券代码：300669            证券简称：沪宁股份           公告编号：2019-044



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                    第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。




       一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2019 年 6 月 6 日以邮
   件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
   明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
     （二）本次监事会于 2019 年 6 月 11 日在公司五楼会议室现场召开，应到监事
   3 人，实到监事 3 人，以现场和通讯表决的方式召开。
     （三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员以及证券事务代
   表列席了本次监事会。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
   章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
     （一） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
       经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披
   露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》以及《公司 2018 年限制性股票激励计
   划》的相关规定，监事会对公司本次拟回购注销的限制性股票涉及的激励对象、
   数量和价格进行了审核，一致同意公司将激励对象所持已获授但尚未解锁的共计
   8,531 股限制性股票回购注销，同意调整本次回购价格为 8.982459 元/股。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
        三、备查文件
（一）公司第二届监事会第六次会议决议


特此公告。




                                杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

                                                  2019 年 6 月 11 日