证券代码：300669         证券简称：沪宁股份                公告编号：2019-051



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                      第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2019 年 7 月 15 日以邮
   件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
   明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       （二）本次董事会于 2019 年 7 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决
   的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
       （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本
   次董事会。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
   章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
       （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目
   的议案》
        根据募投项目实施需要，公司拟向负责募投项目实施的全资子公司杭州鼎
   阔机械技术有限公司（以下简称“杭州鼎阔”）增资 3,000 万元，本次增资后，
   杭州鼎阔的注册资本由 10,000 万元变更为 13,000 万元。增资完成后，公司仍持
   有杭州鼎阔 100%的股权。
        公司独立董事、保荐机构对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司
   同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
        表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第八次会议决议


 特此公告。


                               杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                           2019 年 7 月 25 日