证券代码：300669            证券简称：沪宁股份           公告编号：2019-052



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                    第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。




       一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2019 年 7 月 19 日以邮
   件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
   明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
     （二）本次监事会于 2019 年 7 月 25 日在公司五楼会议室现场召开，应到监事
   3 人，实到监事 3 人，以现场和通讯表决的方式召开。
     （三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员以及证券事务代
   表列席了本次监事会。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
   章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
     （一） 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
     议案》
       经审核，监事会认为：本次使用募集资金对公司全资子公司杭州鼎阔机械技
   术有限公司进行增资，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，符合公司的发展
   战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和股东尤其是中
   小股东合法权益的情形。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
   《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序
   合法、有效。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
 三、备查文件
（一）公司第二届监事会第七会议决议


特此公告。




                                 杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

                                                    2019 年 7 月 25 日