证券代码：300669         证券简称：沪宁股份                公告编号：2019-059



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                      第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮
   件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
   明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       （二）本次董事会于 2019 年 8 月 27 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决
   的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
       （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本
   次董事会。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
   章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
       （一）审议通过《<2019 年半年度报告>及摘要的议案》
        经审核，董事会认为公司《<2019 年半年度报告>及摘要》的编制符合法律、
   行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务
   状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
   大遗漏。
        具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
   公告。
        表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
        （二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

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案》
        经审核，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
        公司独立董事对《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表
了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
        表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
       （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
        经审核，公司董事会认为，本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相
关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不
利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《企业
会计准则》的规定。
        具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
        表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
       （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
        经董事长提名且经董事会提名委员会审核，同意聘任吴伟忠先生为公司副
总经理、董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满为止。
        公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
        表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
        三、备查文件
       （一）公司第二届董事会第九次会议决议
       （二）独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
         特此公告。
                                       杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 28 日

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