证券代码：300669            证券简称：沪宁股份           公告编号：2019-060



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                    第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。




       一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2019 年 8 月 20 日以邮
   件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
   明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
     （二）本次监事会于 2019 年 8 月 27 日在公司五楼会议室现场召开，应到监事
   3 人，实到监事 3 人，以现场和通讯表决的方式召开。
     （三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员以及证券事务代
   表列席了本次监事会。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
   章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
     （一） 审议通过《<2019 年半年度报告>及摘要的议案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
   法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
   的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
     （二） 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
       经审核，监事会认为，2019 年上半年，公司严格按照募集资金管理办法的
   相关规定存放和使用募集资金，做到专户存储、专款专用，并及时、真实、准确、

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完整披露募集资金使用的相关信息。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
  （三） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
     三、备查文件
   （一）公司第二届监事会第八会议决议


    特此公告。




                                       杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

                                                         2019 年 8 月 28 日




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