证券代码：300669         证券简称：沪宁股份         公告编号：2019-062



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

               关于聘任副总经理、董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
      特别提示：

      杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日
  召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书
  的议案》。经公司董事长兼总经理邹家春先生提名且经董事会提名委员会审核，
  公司董事会同意聘任吴伟忠先生为公司副总经理、董事会秘书。 简历详见附件）。
      吴伟忠先生担任公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之
  日起至第二届董事会届满时止。
      吴伟忠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘
  书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，
  其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
  市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不
  适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。
      吴伟忠先生联系方式如下：
      办公电话：0571-88867676
      传真号码：0571-88637000
      电子邮箱：wu.wz@hzhuning.com


      特此公告。




                                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 28 日
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附：吴伟忠先生简历
    吴伟忠，男，1964 年出生，中国国籍，身份证号码：320405196408030410，
无境外永久居留权。
    1986 年毕业于东北工学院（现东北大学）有色金属冶金系冶金物理化学专业，
本科学历，工科学士，工程师。后续参加中国人民大学 MBA 学习，取得结业证
书；参加奥的斯大学全球供应链管理学习，取得结业证书。
1986 年 – 2012 年，曾先后在以下公司工作、任职：
-   宝钢集团常州钢铁厂测试员、质量体系专员；
-   通力电梯（昆山）有限公司质量经理；
-   奥的斯电梯全球供应链上海办事处高级经理兼负责人；
-   威特电梯部件（苏州）有限公司质量总监。
     2012 年 – 2018 年，在海门市森达装饰材料有限公司工作（以下简称“森
达装饰”），先后任董事长特别助理和总经理助理，负责公司的战略策划、绩效考
核与跟踪等工作。在 2015 年 – 2017 年森达装饰与金轮股份并购重组期间，作
为森达装饰方面的对接负责人，全面参与了并购重组过程，并在后续工作中，担
任森达装饰董事会的会议组织筹备人，同时负责董事会决议起草和资料管理工作，
继续负责与母公司金轮股份的管理沟通工作。
     2018 年 12 月，吴伟忠先生进入杭州沪宁电梯部件股份有限公司工作，任总
经理助理（副总经理级别），全面负责企业的战略策划工作，并作为主要参与人，
进行了公司的愿景、使命、价值观和 3 -5 年战略方向的优化调整工作。吴伟忠先
生的当前任务，是根据沪宁股份的年度目标 KPI，紧密跟踪公司在重大决策落地
上的总结、行动和改善，并协助董事长开展相关董秘工作。
     吴伟忠先生具有二十余年电梯行业中、外资企业管理工作经验，熟悉沪宁股
份所处细分行业市场和客户的运作方式。在上市公司金轮股份的全资子公司森达
装饰工作期间，作为总经理助理，全面主持过上市公司子公司董事会日常工作的
合规操作。
     截至本公告披露之日，吴伟忠先生未直接及间接持有公司股份，与公司其他
的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，

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与公司实际控制人邹家春先生之间无关联关系。吴伟忠先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询最高人民法院网站失信被执
行人目录，吴伟忠先生不属于失信被执行人。




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