证券代码：300669         证券简称：沪宁股份                公告编号：2019-067



                       杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                      第二届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2019 年 8 月 30 日以邮
   件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列

   明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       （二）本次董事会于 2019 年 9 月 10 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决
   的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
       （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本
   次董事会。

       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
   章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
       （一）审议通过《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留股

   份的议案》
        根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8
   号——股权激励计划》的有关规定以及公司 2019 年 1 月 9 日召开的 2019 年第一
   次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的预
   留部分授予条件已经成就，同意确定 2019 年 9 月 10 日为授予日，以 11.74 元/

   股的授予价格向冯国华、徐文松、闻佳玮授予 18.496 万股限制性股票。
        具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
   公告。

                                    第1 页 共2页
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十次会议决议

（二）独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见


 特此公告。




                         杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                             2019 年 9 月 10 日




                         第2 页 共2页