证券代码：300669             证券简称：沪宁股份          公告编号：2019-068



                       杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                      第二届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。




          一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2019 年 9 月 3 日以邮
   件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
   明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

     （二）本次监事会于 2019 年 9 月 10 日在公司五楼会议室现场召开，应到监事
   3 人，实到监事 3 人，以现场和通讯表决的方式召开。
     （三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员以及证券事务代
   表列席了本次监事会。
          本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

   章程》的有关规定，合法有效。
          二、监事会会议审议情况
          会议审议并通过如下决议：
          审议通过《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留股份的议
   案》

          公司本次部分预留限制性股票激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章
   程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易
   所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行
   为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、规定的激励对象条件，
   其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

          具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

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公告。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
   三、备查文件

  （一）公司第二届监事会第九会议决议


   特此公告。




                                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

                                                        2019 年 9 月 10 日




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