证券代码：300669         证券简称：沪宁股份                公告编号：2019-074



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2019 年 10 月 17 日以
   邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时

   列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       （二）本次董事会于 2019 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯表
   决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
       （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本
   次董事会。

       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
   章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
       （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》

        经审议，董事会认为：公司编制 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行
   政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
   况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
   公告。

        表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
       （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
        公司于 2019 年 9 月 10 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向激

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励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留股份的议案》，同意以 2019 年 9
月 10 日为授予日，向 3 名激励对象授予 18.496 万股限制性股票。公司的注册资
本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司章程也作相应修正。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
     本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

     公司本次执行新财务报表格式是根据财政部相关文件规定进行，符合相关
法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不
存在损害公司及中小股东利益的情况。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    （四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
     通过拟召开 2019 第三次临时股东大会的相关事宜。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
     三、备查文件
    （一）公司第二届董事会第十一次会议决议
    （二）独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


      特此公告。




                              杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

                                                  2019 年 10 月 28 日

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