证券代码：300669            证券简称：沪宁股份           公告编号：2019-075



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                    第二届监事会第十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。




       一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2019 年 10 月 23 日以
   邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
   列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

     （二）本次监事会于 2019 年 10 月 28 日在公司五楼会议室现场召开，应到监
   事 3 人，实到监事 3 人，以现场和通讯表决的方式召开。
     （三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员以及证券事务代
   表列席了本次监事会。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

   章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
       一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告全文及

   正文的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
   完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
   公告。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

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    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的
合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，

不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合
相关法律、法规及规范性文件的规定。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过

    三、备查文件
   （一）公司第二届监事会第十会议决议


    特此公告。




                                       杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

                                                        2019 年 10 月 28 日




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