证券代码：300669         证券简称：沪宁股份                公告编号：2019-084



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2019 年 11 月 14 日以
   邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时

   列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       （二）本次董事会于 2019 年 11 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯表
   决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
       （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本
   次董事会。

       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
   章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
       （一）审议通过《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的

   议案》
        为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并
   全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司（以下简称“杭州鼎阔”）。公司以 2019
   年 10 月 31 日为基准日，通过整体吸收合并的方式合并“杭州鼎阔”，合并完成
   后，“杭州鼎阔”的独立法人资格将被注销，公司作为合并后的存续公司将依法

   承继“杭州鼎阔”的全部资产、负债、人员等权利与义务。为便于实施本次吸收
   合并全资子公司事宜，股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层负责办
   理吸收合并具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商

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变更登记等。授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。
     本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情形。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
     本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于变更募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施

期限的议案》
     根据公司的总体产业布局要求，为减少不必要的重复投资和满足规模化的
产品制造的需要，进一步降低成本提高竞争力，从而更好的发挥募集资金的使用
效益等，拟变更变募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期限。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
     本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
     通过拟召开 2019 第四次临时股东大会的相关事宜。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
     三、备查文件
    （一）公司第二届董事会第十二次会议决议

    （二）独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


      特此公告。


                              杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

                                                  2019 年 11 月 25 日

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