意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

沪宁股份:第二届董事会第十二次会议决议公告2019-11-26  

						   证券代码:300669         证券简称:沪宁股份                公告编号:2019-084



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       (一)本次董事会由董事长邹家春召集,会议通知于 2019 年 11 月 14 日以
   邮件、电话等形式送达全体董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时

   列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       (二)本次董事会于 2019 年 11 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯表
   决的方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人。
       (三)本次董事会由董事长邹家春主持,公司高级管理人员和监事列席了本
   次董事会。

       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
   章程》的有关规定,合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议:
       (一)审议通过《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的

   议案》
        为提高运营效率、降低管理成本,进一步优化资源配置,公司拟吸收合并
   全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司(以下简称“杭州鼎阔”)。公司以 2019
   年 10 月 31 日为基准日,通过整体吸收合并的方式合并“杭州鼎阔”,合并完成
   后,“杭州鼎阔”的独立法人资格将被注销,公司作为合并后的存续公司将依法

   承继“杭州鼎阔”的全部资产、负债、人员等权利与义务。为便于实施本次吸收
   合并全资子公司事宜,股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层负责办
   理吸收合并具体事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商

                                    第1 页 共2页
变更登记等。授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。
     本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情形。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
     表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全票通过。
     本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    (二)审议通过《关于变更募投项目实施主体、增加实施地点,延长实施

期限的议案》
     根据公司的总体产业布局要求,为减少不必要的重复投资和满足规模化的
产品制造的需要,进一步降低成本提高竞争力,从而更好的发挥募集资金的使用
效益等,拟变更变募投项目实施主体、增加实施地点,延长实施期限。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

公告。
     表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全票通过。
     本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    (三)审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
     通过拟召开 2019 第四次临时股东大会的相关事宜。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
     表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全票通过。
     三、备查文件
    (一)公司第二届董事会第十二次会议决议

    (二)独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


      特此公告。


                              杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

                                                  2019 年 11 月 25 日

                              第2 页 共2页