证券代码：300669            证券简称：沪宁股份           公告编号：2019-085



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。




       一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2019 年 11 月 20 日以
   邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
   列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

     （二）本次监事会于 2019 年 11 月 25 日在公司五楼会议室现场召开，应到监
   事 3 人，实到监事 3 人，以现场和通讯表决的方式召开。
     （三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员以及证券事务代
   表列席了本次监事会。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

   章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
       一、审议通过《关于变更募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期
   限的议案》

       经审核，监事会认为：此次变更募投项目实施主体、增加实施地点，延长实
   施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向。募投项目投资总额、建设内容
   及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金
   投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中
   国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司《募

   集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发

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展。同意公司变更募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期限。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
   三、备查文件
  （一）公司第二届监事会第十一会议决议


   特此公告。




                                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

                                                       2019 年 11 月 25 日




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