证券代码：300670         证券简称：大烨智能          公告编号：2007-019



                     江苏大烨智能电气股份有限公司

                   第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十五次会议于 2017 年 9 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
     2.本次董事会于 2017 年 9 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名。
     4.本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。
     5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
     经与董事会投票表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
     为了保证公司经营目标，结合业务发展需要，公司拟以自有不动产权证号
为苏（2017）宁江不动产权第 0084842 号的国有建设用地使用权和房屋所有权作
抵押担保向招商银行南京分行申请 5000 万元人民币授信额度，期限 3 年和以公
司信用向上海浦东发展银行南京分行申请 3000 万元人民币授信额度，期限 1 年
（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
     以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权办理上述授
信额度内的相关手续，根据公司实际经营情况决定相关授信品种具体额度。授权
期限为 1 年，自董事会审议通过该议案之日起。
     具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com）上披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
     表决结果：同意 4 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
     为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知
情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，特制定《内幕信息知情人管
理制度》。
     表决结果：同意 4 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    （三）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
     为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力
度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、
完整性和及时性，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
     表决结果：同意 4 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    （四）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
     为了加强公司的重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所
有对本公司发行在外的证券交易价格可能产生较大影响的信息，特制定《重大信
息内部报告制度》。
     表决结果：同意 4 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
     1.江苏大烨智能电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；




                                       江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                   董事会
                                              2017 年 9 月 26 日