证券代码：300670            证券简称：大烨智能        公告编号：2019-043


                     江苏大烨智能电气股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议通知于 2019 年 5 月 28 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
     2.本次董事会于 2019 年 5 月 31 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议和电
话会议相结合的方式召开。
     3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。其中，董事谢建平以
通讯方式参加。
     4.本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。
     5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事投票表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》
    公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公
司实际情况，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，补充、
修订和完善本次方案，待相关工作完成后尽快重新提交中国证监会审核。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于继续推进
公司本次重大资产重组事项的公告》。
    表决结果：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
 三、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第十四次会议的事前认可意见；
2.独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见。




                                     江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2019 年 6 月 3 日