证券代码：300670          证券简称：大烨智能         公告编号：2019-072



                     江苏大烨智能电气股份有限公司

                 关于全资子公司签订委托代建合同的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22
日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司签订委托代
建合同的议案》，同意全资子公司江苏泰伦电子科技有限公司（以下简称“泰伦
电子”）与南京宁南房地产开发有限公司签订《总部经济园区项目委托代建合同》，
委托南京宁南房地产开发有限公司代建软件谷马家店地块南园总部经济园区安
全智能芯片项目，并对该项目实施建设管理工作。近日，相关合同已签署完成。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易的
审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。
    本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公
司与南京宁南房地产开发有限公司不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联交
易。现将本合同签署情况公告如下：
    一、 合同的主要内容
    1、 委托人：江苏泰伦电子科技有限公司
    2、 代建人：南京宁南房地产开发有限公司
    3、 项目名称：软件谷马家店地块南园总部经济园安全智能芯片
    4、 项目计划总投资：30000 万元，项目投资估算：9727 万元。
    5、 建设地点：项目位于南京市软件谷南园片区，项目北至现状马定路，西
       至规划梅苑南路，东至规划机场二通道，南至现状大周路。
    6、 建设规模及内容：政府规划部门核准的建设规模及设计图纸范围以内所
       有的主体、附属及配套建设内容。
   7、 合同生效：合同自双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章或
          合同专用章、保证金递交之日起生效。
   二、合同交易对方介绍
       公司名称：南京宁南房地产开发有限公司
       统一社会信用代码：91320114249703377T
       注册资本：27000 万元人民币
       法定代表人：蔡军
       公司住所：南京市雨花台区雨花台街 B3 栋-3 号
       成立日期：1998-5-21
       经营范围：房地产开发;商品房销售;物业管理;建筑工程管理;会务服务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   三、合同对公司业绩的影响
       南京宁南房地产开发有限公司具有较丰富的项目开发管理经验，公司本次委
托其代建项目，借助其在房地产开发方面的优势，控制项目投资成本，保障项目
建设质量，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，项目建成后，作为研
发中心，有利于公司产品的升级开发，符合公司及公司全体股东的利益，并且交
易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利
益。
   四、风险提示
       1、本合同存在因其他方面而导致本合同不能正常履行的风险或违约的风险。
       2、该合同在履行过程中存在不可抗力的影响可能造成项目不能如期完工、
不能及时验收的风险。
   五、备查文件
       1、《总部经济园区项目委托代建合同》




                                          江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 8 月 29 日