证券代码：300670        证券简称：大烨智能         公告编号：2020-002

                     江苏大烨智能电气股份有限公司

                    关于公司董事辞职暨补选董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事谢建平先生的书面辞职报告。谢建平先生生因个人原因，申请辞去公司
董事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，谢建平先生的

辞职报告自送达董事会之日起生效。谢建平先生在担任公司董事期间勤勉尽责，
公司对谢建平先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。
    鉴于谢建平先生的辞职导致公司董事人数低于《公司章程》规定的董事会最
低人数，为保证公司董事会的正常运行，公司于 2020 年 1 月 17 日召开第二届董
事会第十九次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意聘任李俊先生

为公司董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为
止。独立董事认为此次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未
有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证
券交易所公开谴责的情形。任职资格合法，聘任程序合规。本事项尚需提交公司

2020 年第一次临时股东大会审议。
     特此公告。
                                           江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2020 年 1 月 17 日
附件：
    1、李俊先生的简历：
    李俊，男，1975 年 6 月出生，本科学历；1996 年至 2005 年任上海骏林集团
企管部经理，2006 年至 2012 年任深圳市华隆集团股东办总裁助理，2012 年至今
任中国世纪新城投资集团副总裁。

    截止本报告日，李俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定

要求的任职条件,不属于失信被执行人。