证券代码：300671             证券简称：富满电子         公告编号：2017-007



             深圳市富满电子集团股份有限公司
            第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十三次会议于 2017 年 8 月 10 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于 2017 年 8 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通
讯表决相结合的方式召开。

    3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

    5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正

常生产经营的前提下，使用不超过 7,066.21 万元的闲置募集资金暂时补充流

动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期

归还至募集资金专项账户。

    具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事、
证券代码：300671           证券简称：富满电子          公告编号：2017-007


监事会、保荐机构均对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    此议案获得通过。

    三、备查文件

    1、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；


    2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；


    3、保荐机构《关于深圳市富满电子集团股份有限公司使用部分闲置资金

暂时补充流动资金的核查意见》。




                                  深圳市富满电子集团股份有限公司董事会

                                                      2017 年 08 月 18 日