证券代码：300672           证券简称：国科微           公告编号：2017-013




                  湖南国科微电子股份有限公司
                第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




一、 会议召开情况

    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 26 日
以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《湖南国科微电子股份有限公司第一
届监事会第九次会议通知》。2017 年 9 月 6 日，公司第一届监事会第九次会议
在公司会议室以通讯方式召开。会议参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会
议由监事会主席黄新军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

二、会议审议情况

     与会全体监事审议并表决，一致通过了如下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金与募集资金，在不影响
募投项目正常实施进度、公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募
集资金不超过 1.5 亿元及自有资金不超过 5,000 万元进行现金管理，该额度可循
环滚动使用,使用期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集
资金专户。
    本监事会认为：本次议案内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。在控制风险的前提下有利于增加
公司资金收益，提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响,
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 董事会授权董事长在
投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负
责组织实施，财务中心实施和办理相关具体事宜。


表决结果：

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
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三、 备查文件

    湖南国科微电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                           湖南国科微电子股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2017 年 9 月 6 日