国科微:第一届监事会第十一次会议决议公告2017-12-29
证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2017-029
湖南国科微电子股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月10日以电子
邮件和通讯方式向公司全体监事发出《湖南国科微电子股份有限公司第一届监事会
第十一次会议通知》。2017年12月26日,公司第一届监事会第十一次会议在公司会
议室以通讯方式召开。会议参加表决监事3人,实际表决监事3人。会议由监事会主
席黄新军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会全体监事审议并表决,一致通过了如下议案:
1、《关于更换审计机构的议案》
为确保公司审计工作的独立性和客观性,同时也为了更好地适应公司未来
业务的发展需要,经双方友好协商,决定不再续聘安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构。公司拟聘任北京中证
天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,审计费用根据
年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
表决结果:
同意3票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。
三、备查文件
湖南国科微电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2017-029
湖南国科微电子股份有限公司
监事会
2017 年 12 月 28 日