证券代码：300672              证券简称：国科微              公告编号：2017-028


                      湖南国科微电子股份有限公司

                   第一届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
议于2017年12月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际参
加表决董事9名。会议通知于2017年12月10日以通讯和邮件方式送达全体董事。会
议由公司董事长向平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


二、会议审议情况
    全体董事审议并表决，一致通过了如下议案：
1、《关于更换审计机构的议案》
    为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务
的发展需要，经双方友好协商，决定不再续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构。
    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持
独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年-2016年度财务
报告出具了标准无保留意见审计报告，公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）不存在重要意见不一致的情况。
    公司已就更换会计师事务所事项与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了沟通，公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专
业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！
    经公司董事会审计委员会提议，拟聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为一年，审计费用根据年度公司实际业务情
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况和市场情况等与审计机构协商确定。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据业务发展的需要，公司拟向长沙银行金城支行、中国银行长沙市星沙支行
分别申请综合授信额度10,700万元、10,000万元，授信期限均为1年，该授信将用
于应收账款保理业务。公司拟授权公司董事长在董事会批准的额度内与银行签署相
关合同等法律文件。该事项无需提交公司股东大会审议。
    本项议案不需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
3、《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
    为降低应收账款余额，加速流动资金周转，公司拟与申万宏源证券有限公司及
中国银行股份有限公司长沙市星沙支行开展应收账款保理业务，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司办理应收账款保理业务的
公告》（公告编号：2017-032）。
    应收账款保理业务的开展有利于公司的经营及业务发展。本项议案不需提交公
司股东大会审议。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
4、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
    兹提议于2018年1月25日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于更换审
计机构的议案》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票


三、备查文件
     1、湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
     2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见及独立
意见。


     特此公告。
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                                          2017 年 12 月 28 日