证券代码：300672              证券简称：国科微              公告编号：2017-031


                      湖南国科微电子股份有限公司

                         关于更换审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开第
一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于更换审
计机构的议案》，现将具体情况公告如下：


一、改聘会计师事务所情况说明
    公司原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司
提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好地适
应公司未来业务的发展需要，公司拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”）为公司2017年度的审计机构。公司于
2017年12月26日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于更换审计机构的议案》，同意聘请中证天通会计师事务所作为公司
2017年度审计机构。
    公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）并就相关事宜进行了沟通。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公
司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。


二、拟聘会计师事务所的基本情况
    中证天通会计师事务所于80年代初成立，是我国成立早、资质全的大型会计师
事务所之一，获准从事证券相关业务审计资格的事务所，拥有一大批资深的注册会
计师、资产评估师和造价工程师，具有很高的专业水准、较强的业务能力和丰富的
执业经验，主要客户包括国家电网公司、中国烟草总公司、中国石油天然气集团公
司、中国华能集团公司、中国电力投资集团公司、神华集团公司、国家开发投资公
司、中国节能环保集团公司、中国航天科技集团公司、中国航空工业集团公司、中
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国电子科技集团公司、中国兵器工业集团公司等大型国有骨干企业，同时为航天电
子、内蒙华电、国投新集、湖北广电、盛屯矿业、益佰制药、丰原药业、山东路桥、
众信旅游、南方水泥、中航黑豹、四方股份、华业地产、山东高速等十多家上市公
司提供年报及专项审计服务。中证天通会计师事务所具备证券期货相关业务审计从
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司
财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。


三、改聘会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所进行了充分了解、审核，
同意聘请中证天通会计师事务所为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司董
事会审议。
    2、公司于2017年12月26日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于更换审计机构的议案》。同意聘任中证天通会计师事务所为公司2017年度审计机
构。
    公司独立董事发表了事前认可意见，并对此发表了独立意见：公司拟更换审计
机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股
东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于更换审计机构的议案》前，已经取得
了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。
经核查，中证天通会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度相关审计工作的要求，能
够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中证天通会计师事务所为公司
2017 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    3、2017年12月26日，公司召开了第一届监事会十一次会议，审议通过了《关
于更换审计机构的议案》。监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法
规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司聘请中证天通会
计师事务所作为公司2017年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    4、本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
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四、备查文件
    1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
    2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见和独立意见。


    特此公告。
                                              湖南国科微电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2017 年 12 月 28 日