国科微：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告2018-01-22
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-002
湖南国科微电子股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四
次会议审议通过，决定于 2018 年 1 月 25 日（星期四）召开公司 2018 年第一次
临时股东大会。公司已于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2017-030），
现将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
2、 召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 1 月 24 日—2018 年 1 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 1
月 25 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2018 年 1 月 24 日 15:00—2018 年 1 月 25 日
15:00 的任意时间。
5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、 会议出席对象:
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（1）截至 2018 年 1 月 18 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并
参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理
人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、 现场会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南国科微电
子股份有限公司办公楼会议室
8、 股权登记日：2018 年 1 月 18 日（星期四）
9、 会议主持人：董事长
10、 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案，均由公司第一届董事会第十四次会议审议通过，
程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：
1、 审议《关于更换审计机构的议案》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指一次性对全部进行表决 √
1.00 《关于更换审计机构的议案》 √
四、会议登记办法
1、现场登记时间：2018 年 1 月 18 日（星期四：8:30-11:30）
2、现场登记地点：证券事务部办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
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和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有
效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续。
(4) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函
或传真方式须在 2018 年 1 月 18 日 11:30 前送达本公司。
4、通信地址：
邮编： 410131
联系人：黄然
联系电话：0731-88218880
联系传真：0731-88596393
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用及其他一切费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：黄然
联系电话：0731-88218880
联系传真：0731-88596393
联系邮箱：ir@goke.com
联系地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号
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邮政编码：410131
七、备查文件
1. 湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
湖南国科微电子股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 22 日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-002
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365672
2、投票简称：国科投票
3、具体流程：
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表：
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案：指一次性对全部进行表决 100
议案 1 《关于更换审计机构的议案》 1.00
股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100，对于每个议案，1.00
代表议案 1 的议案编码。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时,以第一次有效投票为
准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议
案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 1 月 25 日（星期四）的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 24 日（现场股东大会召开前一日）15:00，
结束时间为 2018 年 1 月 25 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 并在定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-002
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 参加 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码： 授权范围：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：指一次性对全部进行表决 √
1.00 《关于更换审计机构的议案》 √
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由
委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人：
