证券代码：300672                证券简称：国科微               公告编号：2018-016

                         湖南国科微电子股份有限公司
                     第一届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于
2018年4月23日在公司会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议通知
于2018年4月17日以通讯和邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长向平先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决
议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
    《 公 司 2017 年 年 度 报 告 》 全 文 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2017年年度报告摘要》具体内容详
见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司2017 年度董事会工作报告》。公司独立董事饶育蕾、金湘亮、刘爱明，向董事会提
交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，独立




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董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公告。
    本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司2017年度财务决算报告》。
    本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
    根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017年度公司（指
母公司）实现净利润63,455,324.96元，提取盈余公积金6,345,532.5元，加上年初未分配
利润104,365,472.14元，2017年度末可供股东分配利润为161,475,264.60元。
    为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司
章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以
2017年12月31日总股本111,764,668股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.5元
（含税），拟派发现金红利总额为16,764,700.20元。本次权益分派不送红股，不以公
积金转增股本。现金分红后结余未分配利润144,710,564.40元转入下一年度。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。


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    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    7、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司2017年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更
的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    9、审议通过了《关于选举周士兵先生为公司董事的议案》
    公司董事会近日收到公司董事、副总经理姜黎先生的辞职报告。姜黎先生因个人
原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员等职务且其不再担
任公司其他任何职务。姜黎先生担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会
委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司董事会
对姜黎先生所作的贡献表示衷心感谢！
    根据公司控股股东湖南国科控股有限公司（原长沙湘嘉投资管理有限公司）提名，
董事会提名委员会资格审核并通过，提名周士兵先生为第一届董事会董事候选人，任
期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
    周士兵先生目前担任公司副总经理，并担任公司CTO职位，周士兵先生具备与其
行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。周士兵先生与公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有上市公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周士兵先生目前持有公司股东长沙芯途投
资管理有限公司7.14%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份
13,466,025股，占公司总股本的12.05%），不是失信被执行人。


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    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更董事的
公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    10、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据公司董事长向平先生的提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任
黄然先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任
期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书辞
职及聘任董事会秘书的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任叶展先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至第一届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于证券事务代表
辞职及聘任证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    12、审议通过了《关于公司对外投资的议案》
    为推进公司的战略布局，公司拟在江苏省常州市投资设立全资子公司“江苏国科微
电子有限公司”（名称最终以工商登记为准，以下简称“江苏国科微”），注册资本1亿
元，公司以自有资金方式出资，占江苏国科微股权比例的100%。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资公告》。


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    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    13、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
    公司定于2018年5月15日召开2017年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2017年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、 湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
    2、 独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。


    特此公告。




                                            湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                      2018 年4月24日




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