国科微:关于2017年度利润分配预案的公告2018-04-24
证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2018-020
湖南国科微电子股份有限公司
关于 2017 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23 日召开第一
届董事会第十六次会议,审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》,现将有关事宜
公告如下:
一、利润分配预案
根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2017 年度公司(指
母公司)实现净利润 63,455,324.96 元,提取盈余公积金 6,345,532.5 元,加上年初未分
配利润 104,365,472.14 元,2017 年度末可供股东分配利润为 161,475,264.60 元。
为有利于公司的长期稳定发展,不断提高市场形象,确保股东有持续稳定的回报,
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定,综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段,公司拟
以 2017 年 12 月 31 日总股本 111,764,668 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利
1.5 元(含税),拟派发现金红利总额为 16,764,700.20 元。本次权益分派不送红股,
不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润 144,710,564.40 元转入下一年度。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述 2017 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监
事会第十二次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司
2017 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、 湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议;
2、湖南国科微电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议;
1
3、 独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2018 年4月24日
2