证券代码：300672            证券简称：国科微       公告编号：2018-031

                    湖南国科微电子股份有限公司
                     2017 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开日期、时间：2018年05月15日（星期二）下午14:30。
    2、网络投票时间：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月15日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2018 年5月14日15:00 — 2018年5月15日15:00的任意时间。
    3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南
国科微电子股份有限公司办公楼会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长向平先生
    7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公
司章程》的规定。
    8、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份
60,708,751股，占上市公司总股份的54.3184％。其中：通过现场投票的股东6人，
代表股份43,053,725股，占上市公司总股份的38.5218％。通过网络投票的股东2
人，代表股份17,655,026股，占上市公司总股份的15.7966％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投
票的股东4人，代表股份29,200股，占上市公司总股份的0.0261％。




                                     1
       9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席
了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。


       二、议案审议和表决情况
       1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了6项议
案。
       2、议案表决结果如下：
       （1）审议通过了《公司 2017年年度报告全文及摘要》
       表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
       其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.00%。
       （2）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
       表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
       其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.00%。
       （3）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
       表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
       其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持




                                     2
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.00%。
    （4）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
   表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
   其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.00%。
    （5）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
   表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
   其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.00%。
    （6）审议通过了《关于选举周士兵先生为公司董事的议案》
   表决结果：同意60,708,751股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.00%。
   其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意29,200股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.00%。


    三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
   2、律师姓名：廖骅 邵帅


                                  3
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、湖南国科微电子股份有限公司2017年度股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2017年
度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                      湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                 2018 年5月15日




                                  4