证券代码：300672              证券简称：国科微          公告编号：2018-088

                       湖南国科微电子股份有限公司
                                   更正公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018-086）。因工作人员疏忽，将上述公告中互联网投票系统投票的具
体时间书写错误，具体如下：
    更正前：
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018年12月14日（星期五）下午14：30（参加现场会议的股
东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
    （2）网络投票时间：2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15：00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月14日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018年11月13日下午15:00至2018年11月14日下午15:00期间的任意时间。
    更正后：
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018年12月14日（星期五）下午14：30（参加现场会议的股
东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
    （2）网络投票时间：2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15：00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月14日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15:00期间的任意时间。
    除上述更正内容外，其他内容保持不变。公司因上述更正给广大投资者带来的不
便深感歉意，今后公司也将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
    更正后的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见附件。
    特此公告。


                                              湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                      2018 年11月29日


                                       1
                      湖南国科微电子股份有限公司
              关于召开2018年第五次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    公司于2018年11月28日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开
公司2018年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2018年11月28日召开公
司2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 12 月 14 日（星期五）下午 14：30（参加现场会议
的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
    （2）网络投票时间：2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15：00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月14日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 10 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；




                                        2
    于股权登记日 2018 年 12 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份
有限公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
    提交本次股东大会表决的议案如下：
    1、《关于收购深圳华电通讯有限公司的议案》
    【上述议案已于 2018 年 11 月 28 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，内
容详见 2018 年 11 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。】
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                  备注
   提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                可以投票

      1.00      《关于收购深圳华电通讯有限公司的议案》             √



    四、会议登记等事项
    1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委
托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户
卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；
异地股东可以以信函或传真方式登记。
    2、登记地点：公司董事会办公室
    3、登记时间：2018年12月12日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。异地股东可
用信函或传真方式登记。




                                       3
    4、联系方式
    联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限
公司董事会办公室
    联系人：黄然、叶展
    电话：0731－88218891
    传真：0731－88596393
    邮编：410131
    电子邮箱：ir@goke.com
    5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
    6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者
（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、
约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本
股东大会通知的附件1。
    六、备查文件
    公司第二届董事会第二次会议决议。




                                       湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                               2018 年 11 月 28 日




                                       4
附件 1：
                             参加网络投票的具体操作流程


       一．网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365672”，投票简称为“国科投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2018 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 13 日下午 3:00，结束时间为
2018 年 12 月 14 日下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           5
 附件2：
                                   授权委托书
     兹委托          代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司 2018 年第
 五次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人名称（姓名）：


 委托人身份证号码（注册号）：


 委托人持有股数：


 受托人签名：


 身份证号码：


 授权范围：
                         本次股东大会提案表决意见示例表
                                                  备注              表决意见
   提案
                     提案名称                 该列打勾的栏
   编码                                                      同意     反对     弃权
                                                目可以投票
           《关于收购深圳华电通讯有限公司
   1.00                                            √
                       的议案》

    注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由

委托人签字。

    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行

指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。



                     委托人签字或盖章：

                         年   月   日




                                          6
附件 3：



                          湖南国科微电子股份有限公司

                    2018 年第五次临时股东大会参会股东登记表


                                     身份证号码/营业
  股东姓名或名称
                                       执照注册号
     股东账号                            持股数量
     联系电话                            电子邮箱
     联系地址                            邮政编码
   是否本人参会                            备注

 注：本表复印有效




                                      7