意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

国科微:第二届监事会第六次会议决议公告2019-10-30  

						证券代码:300672             证券简称:国科微       公告编号:2019-070

                     湖南国科微电子股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会
议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监
事3名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。会议由
公司监事会主席黄新军先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成
的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案。

    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决,形成如下决议。
    1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》
    经核查,公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2019年第三季度
报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容
真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《公司2019年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经核查,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文
件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和
净利润无影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,



                                    1
同意本次会计政策变更。
    具体内 容详 见公 司同日 在《 证券 时报 》、 《证券 日报 》、 《上 海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于会计政策变更的公告》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购
数量及价格的议案》
    经核查,公司监事会认为:因公司于2019年5月31日召开2018年度股东大
会,审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并于
2019年6月21日实施了2018年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2019年限制性股票激励计划》等规定,公司对2019年限制性股票
激励计划首次授予部分限制性股票回购数量及回购价格进行相应的调整,符合

上述规章制度的规定。公司本次对2019年限制性股票激励计划首次授予部分回
购数量及回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
同意公司本次对2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格的调
整。
    具体内 容详 见公 司同日 在《 证券 时报 》、 《证券 日报 》、 《上 海证券
报》、《中国证券 报》及巨潮资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 上披露的
《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格并回购注
销部分限制性股票的公告》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经核查,公司监事会认为:公司于2019年5月21日完成2019年限制性股票股
权激励计划首次授予,因其中5名激励对象江桥、李进、倪昕、祝博及朱海华已
离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计
划》的相关规定,该5名激励对象已不具备激励资格,因此,同意回购其已获授
予但尚未解除限售的19,922股限制性股票并予以注销,回购金额按调整后的价
格计算。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内 容详 见公 司同日 在《 证券 时报 》、 《证券 日报 》、 《上 海证券


                                     2
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及价格并回购注销部
分限制性股票的公告》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、备查文件
    1、 《湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。


                                       湖南国科微电子股份有限公司监事会
                                               2019年10月29日




                                   3