证券代码：300673              证券简称：佩蒂股份                  公告编号：2019-090




                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
                 第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会

议（临时会议），召开情况如下：

    1.会议通知的时间和方式：2019年10月18日以通讯或书面呈送等方式发出；

    2.会议召开的时间：2019年10月24日上午10:00时；

    3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；

    4.现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；

    5.会议召集人：董事长陈振标先生；

    6.会议主持人：董事长陈振标先生；

    7.会议表决方式：投票表决；

    8.出席情况：本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；董事陈振标以现场方式出席会议；

董事陈振录、郑香兰、邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加会议；公司监

事会3名监事以通讯方式列席会议；董事会秘书唐照波、财务总监朱峰等高级管理人员列席现场

会议；

    9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。



二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》



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    本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-093）。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期调整的议案》

    根据部分募投项目的当前进展、外部环境和公司相关业务的发展规划，经谨慎研究论证，公

司决定调整部分募投项目的完成日期，本次延期调整涉及的募投项目为营销与服务网络建设项目

和研发中心升级改造项目。

    本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。

    本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-094）。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（三）审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要会计差错更正的议案》

    公司于2019年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019年半年度报

告》（公告编号：2019-062）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-063），上述报

告中确认了因收购新西兰BOP Industries Limited、德信皮业（越南）有限责任公司、北京千百仓

商贸有限公司、上海哈宠实业有限公司等4个全资（控股）子（孙）公司产生的商誉。

    因工作人员核算错误，导致上述收购事项产生的商誉计算错误，需对公司2019年半年度财务

报表中的固定资产、无形资产、商誉、其他综合收益等科目予以更正。

    本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于<2019年半年度报告>及其摘要会计差错更正的公告》（公告编号：2019-095）。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

    参会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》



    特此公告。




                                                          佩蒂动物营养科技股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                二〇一九年十月二十六日
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