证券代码：300675            证券简称：建科院           公告编号：2017-011



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
             第二届董事会第二次定期会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二次定期会议于 2017 年 8 月 25 日 14:30—17:00 在公司九楼南区会议室召开，
董事应到 9 名，实到 6 名（其中邵顺昌先生在北京远程视频参会），董事曹翔先
生请假并书面委托董事叶青女士代为表决，董事莫福光先生请假并书面委托董事
陈泽广先生代为表决，独立董事吴硕贤先生请假并书面委托独立董事林晓春女士
代为表决。公司监事蓝虹女士、詹辉轮先生列席会议，并作为监票人。公司董事
会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席参加。会议的召开符合《公司法》及本公司章
程的规定。本次会议由公司董事长叶青女士召集和主持，经逐项表决，会议通过
如下决议：


    一、审议通过关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
    依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，以及《上市公
司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则（2016 年修订）》等规章、规范性文件的规定，对《深圳市建筑
科学研究院股份有限公司章程》进行修订，本次修改后的公司章程经公司股东大
会批准后将向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，并授权董
事会指定专人办理注册资本等工商变更登记、备案的相关事宜。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-014）及修订后
的《公司章程》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    二、审议通过公司《股东大会议事规则》（修订）
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股
东大会议事规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过公司《董事会议事规则》（修订）
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    四、审议通过公司《独立董事工作管理办法》（修订）
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    五、审议通过公司《对外担保管理办法》（修订）
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对
外担保管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    六、审议通过公司《募集资金使用管理办法》（修订）
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募
集资金使用管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    七、审议通过公司《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》（新增）
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《防
范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    八、审议通过公司《关联交易管理办法》（修订）
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
联交易管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    九、审议通过公司《全面预算管理办法》（修订）
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《全
面预算管理办法》。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十、审议通过公司《信息披露管理办法》（修订）
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信
息披露管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十一、 审议通过公司《内幕信息知情人管理办法》（新增）
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内
幕信息知情人管理办法》。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    十二、 审议通过公司《投资者关系管理办法》（新增）
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投
资者关系管理办法》。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十三、 审议通过公司《媒体采访和投资者调研接待管理办法》（新增）
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《媒
体采访和投资者调研接待管理办法》。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十四、 审议通过公司组织机构设置方案（第 5 次修正案）
    根据公司战略规划要求和公司发展实际情况，拟调整组织机构设置。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于组织机构设置方案（第 5 次修正案）的公告》（公告编号：2017-015）。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十五、 审议通过公司《2017 年半年度报告》及其摘要的议案
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2017 年半年度报告》以及《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十六、 审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告（公告编号：2017-017）。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十七、 审议通过公司 2016 年度利润分配方案
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告（信
会师报字〔2017〕第 Z110026 号）。拟定本公司 2016 年度利润分配方案。
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    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-018）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十八、 审议通过关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案
    为保障公司经营业务的快速发展需要，经与交通银行燕南支行、宁波银行深
圳市分行、民生银行深圳分行营业部确定，新增对我司的流动资金贷款额度。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向金融机构申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2017-019）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十九、 审议通过叶青女士 2017 年薪酬与考核方案
    董事会同意叶青女士 2017 年薪酬与考核方案。
    叶青本人回避表决，有效票 8 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 8 票（含委托投票），
反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二十、 审议通过陈泽广先生 2017 年薪酬与考核方案
    董事会同意陈泽广先生 2017 年薪酬与考核方案。
    陈泽广本人回避表决，有效票 8 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 8 票（含委托投票），
反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二十一、审议通过莫福光先生 2017 年薪酬与考核方案
    董事会同意莫福光先生 2017 年薪酬与考核方案。
证券代码：300675              证券简称：建科院             公告编号：2017-011

    莫福光本人回避表决，有效票 8 票。
       本议案尚需提交股东大会审议通过。
       表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 8 票（含委托投票），
反对票 0 票，弃权票 0 票。


       二十二、 审议通过刘丽女士 2017 年薪酬与考核方案
       董事会同意刘丽女士 2017 年薪酬与考核方案。
       刘丽本人回避表决，有效票 8 票。
       本议案尚需提交股东大会审议通过。
       表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 8 票（含委托投票），
反对票 0 票，弃权票 0 票。


       二十三、审议通过刘俊跃先生 2017 年薪酬与考核方案
       董事会同意刘俊跃先生 2017 年薪酬与考核方案。
       表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       二十四、审议通过毛洪伟先生 2017 年薪酬与考核方案
       董事会同意毛洪伟先生 2017 年薪酬与考核方案。
       表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       二十五、审议通过关于召集 2017 年度第三次临时股东大会的议案
       根据《公司法》和《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》的规定，公
司拟于 2017 年 9 月 21 日在公司 5 层远程会议室召开 2017 年第三次临时股东大
会。
    具体内容详见 2017 年 9 月 5 日公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
       表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。
证券代码：300675   证券简称：建科院        公告编号：2017-011

   特此公告




                              深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                          董事会
                                      2017 年 8 月 28 日