证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-024
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 5
日、2017 年 9 月 18 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2017 年第三次临时股东
大会的通知》和《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告》。
1、会议召开方式、召开时间
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 21
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 9 月 20 日下午 15:00
至 2017 年 9 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼 5 层远程会议室。
3、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第二届董事会第二次定期会议
审议通过，决定召开本次股东大会）。
4、会议主持人：董事长叶青女士
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
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范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 106,857,443 股，占上市公司总
股份的 72.8573％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 101,357,443 股，占上市公司总
股份的 69.1073％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,500,000 股，占上市公司总股份的
3.7500％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 5,500,300 股，占上市公司总股
份的 3.7502％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的
0.0002％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,500,000 股，占上市公司总股份的
3.7500％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 106,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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本议案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《公司<股东大会议事规则>（修订）的议案》
总表决情况：
同意 106,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《公司<董事会议事规则>（修订）的议案》
总表决情况：
同意 106,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《公司<独立董事工作管理办法>（修订）的议案》
总表决情况：
同意 106,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《公司<对外担保管理办法>（修订）的议案》
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总表决情况：
同意 106,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《公司<募集资金使用管理办法>（修订）的议案》
总表决情况：
同意 106,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《公司<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>（新增）
的议案》
总表决情况：
同意 106,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《公司<关联交易管理办法>（修订）的议案》
总表决情况：
同意 106,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《公司<信息披露管理办法>（修订）的议案》
总表决情况：
同意 106,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 106,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 106,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-024
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《叶青女士 2017 年薪酬与考核方案的议案》
审议议案 12 时，因叶青女士持有深圳市建科投资股份有限公司（以下简称：
“建科投资”）的股份，因而关联股东建科投资对本议案回避表决，议案 12 的
有效表决权股份总数为 90,357,443 股。
总表决情况：
同意 90,357,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、陈泽广先生 2017 年薪酬与考核方案
审议议案 13 时，因陈泽广先生持有建科投资的股份，因而关联股东建科投
资对本议案回避表决，议案 13 的有效表决权股份总数为 90,357,443 股。
总表决情况：
同意 90,357,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、莫福光先生 2017 年薪酬与考核方案
审议议案 14 时，因莫福光先生持有建科投资的股份，因而关联股东建科投
资对本议案回避表决，议案 13 的有效表决权股份总数为 90,357,443 股。
总表决情况：
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-024
同意 90,357,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、刘丽女士 2017 年薪酬与考核方案
总表决情况：
同意 106,857,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师现场见证，并为本次股东
大会出具了法律意见书。其结论意见为：北京德恒（深圳）律师事务所律师认为，
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，
会议形成的《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会
决议》合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议法律意见》。
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特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 21 日
