证券代码：300675             证券简称：建科院           公告编号：2018-006



               深圳市建筑科学研究院股份有限公司
               第二届董事会第七次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
七次临时会议于 2018 年 1 月 15 日在建科大楼召开，董事应到 8 名，实到 8 名（其
中邵顺昌在北京远程视频参会）。公司监事余庆先生、蓝虹女士列席会议，并作
为监票人。公司监事姚培女士、董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席参加。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议通过如下决
议：


       一、审议通过《关于提名黄庆先生为公司非独立董事候选人的议案》
    董事会同意控股股东深圳市远致投资有限公司提名黄庆先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事事会
任期届满之日止，并同意将以上事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟变更董事的公告》（公告编号：2018-008）。
    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       二、审议通过《公司组织机构设置方案（第 6 次修正案）》
    董事会审议通过公司组织机构设置方案（第 6 次修正案）。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于组织机构设置方案（第 6 次修正案）的公告》（公告编号：2018-010）。
    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       三、审议通过《关于召集 2018 年第一次临时股东大会的议案》
证券代码：300675           证券简称：建科院             公告编号：2018-006

    董事会同意关于召集 2018 年第一次临时股东大会的议案。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-011）。
    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告


                                       深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 1 月 15 日