证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2018-007



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会
第五次会议通知于 2018 年 1 月 9 日以书面和电子邮件方式送达各位监事，本次
会议于 2018 年 1 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。
    会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
    因监事会主席一职暂缺，本次会议由半数以上监事推举监事余庆先生召集和
主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事
规则》的有关规定。本次会议审核并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于提名吴曦东先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
    监事会同意股东深圳市英龙建安（集团）有限公司提名吴曦东先生为公司第
二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届
监事会任期届满之日止，并同意将以上事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟变更监事的公告》（公告编号：2018-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于提名蔡素娟女士为公司非职工代表监事候选人的议案》
    监事会同意控股股东深圳市远致投资有限公司提名蔡素娟女士为公司第二
届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监
事会任期届满之日止，并同意将以上事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟变更监事的公告》（公告编号：2018-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：300675   证券简称：建科院        公告编号：2018-007


   特此公告


                              深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                           监事会
                                      2018 年 1 月 15 日