证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2018-008



               深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                     关于拟变更董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称“公司”)董事曹翔先生因
工作调整原因，已辞去公司董事职务。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、
《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届董
事会第七次临时会议审议通过《关于提名黄庆先生为公司非独立董事候选人的议
案》，同意提名黄庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将上述事项
提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
    黄庆先生的个人简历请见附件。


    特此公告


                                       深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                     董事会
                                                2018 年 1 月 15 日
证券代码：300675          证券简称：建科院         公告编号：2018-008

附件

                             黄庆简历
    黄庆，男，1971 年出生，中共党员，武汉大学投资经济专业毕业，研究生
学历，管理学硕士。现任深圳市远致投资有限公司副总经理，历任山西省政府驻
广州办事处党组成员、副主任，山西省政府办公厅、国家文化部、湖南省政府办
公厅、深圳市政府办公厅处级干部。
    黄庆先生不存在《公司法》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，
亦不是失信被执行人。截至本公告日，黄庆先生不持有本公司股票；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。