证券代码：300675            证券简称：建科院          公告编号：2018-013



              深圳市建筑科学研究院股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月
16 日、2018 年 1 月 24 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2018 年第一次临时股
东大会的通知》和《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
    1、会议召开方式、召开时间
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 31
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 1 月 30 日下午 15:00
至 2018 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议地点：深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼 5 层远程会议室。
    3、股东大会的召集人：公司董事会。
    4、会议主持人：董事长叶青女士。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
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    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 106,858,543 股，占上市公司总
股份的 72.8581％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 101,357,143 股，占上市公司总
股份的 69.1071％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,501,400 股，占上市公司总股份的
3.7510％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 5,501,400 股，占上市公司总股
份的 3.7510％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,501,400 股，占上市公司总股份的
3.7510％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席本次会议。



    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

    总表决情况：
    同意 106,858,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,501,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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    黄庆先生当选为第二届董事会非独立董事。
    2、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》
    出席大会的股东对该议案提名的吴曦东先生、蔡素娟女士 2 位非职工代表监
事候选人进行了逐个表决。
    2.01 选举吴曦东先生为公司非职工代表监事
    总表决情况：

    同意 104,107,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4252%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,750,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.9873％。
    吴曦东先生当选为第二届监事会非职工代表监事。


    2.02 选举蔡素娟女士为公司非职工代表监事
    总表决情况：

    同意 104,107,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4252%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,750,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.9873％。
    蔡素娟女士当选为第二届监事会非职工代表监事。



    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师现场见证，并为本次股东
大会出具了法律意见书。其结论意见为：北京德恒（深圳）律师事务所律师认为，
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。



    五、备查文件
    1、《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见》。
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   特此公告。


                              深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                            董事会
                                        2018 年 1 月 31 日