证券代码：300675           证券简称：建科院            公告编号：2018-014



               深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                 第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会
第六次会议于 2018 年 1 月 31 日以现场表决方式召开。
    会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 3 名。余庆监事、吴曦东监事因公
务原因请假，均委托蓝虹监事出席会议并代为表决。因监事会主席一职暂缺，本
次会议由半数以上监事推举蔡淑娟女士召集和主持。会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。


    本次会议审核并通过了以下议案：
    审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    蔡素娟女士当选公司第二届监事会主席，任期自公司本次会议审议通过之日
起至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                       深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2018 年 1 月 31 日