建科院:第二届监事会第六次会议决议公告2018-01-31
证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2018-014
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会
第六次会议于 2018 年 1 月 31 日以现场表决方式召开。
会议应出席监事 5 名,实际出席会议监事 3 名。余庆监事、吴曦东监事因公
务原因请假,均委托蓝虹监事出席会议并代为表决。因监事会主席一职暂缺,本
次会议由半数以上监事推举蔡淑娟女士召集和主持。会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议审核并通过了以下议案:
审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
蔡素娟女士当选公司第二届监事会主席,任期自公司本次会议审议通过之日
起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2018 年 1 月 31 日