证券代码：300675           证券简称：建科院             公告编号：2018-018



               深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于 2018 年 2 月 7 日以现场表决方式召开。
    会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 4 名（其中姚培监事北京远程参会）。
吴曦东监事因公务原因请假，委托余庆监事出席会议并代为表决。会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。


    会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全
部议案。决议如下：
    一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会审核意见详情见与本决议同日签署的《深圳市建筑科学研究院股份有
限公司监事会关于第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见》。
    二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会审核意见详情见与本决议同日签署的《深圳市建筑科学研究院股份有
限公司监事会关于第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见》。


    特此公告


                                        深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2018 年 2 月 7 日