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公司公告

建科院:第二届监事会第七次会议决议公告2018-02-07  

						证券代码:300675           证券简称:建科院             公告编号:2018-018



               深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
七次会议于 2018 年 2 月 7 日以现场表决方式召开。
    会议应出席监事 5 名,实际出席会议监事 4 名(其中姚培监事北京远程参会)。
吴曦东监事因公务原因请假,委托余庆监事出席会议并代为表决。会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。


    会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全
部议案。决议如下:
    一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会审核意见详情见与本决议同日签署的《深圳市建筑科学研究院股份有
限公司监事会关于第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见》。
    二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会审核意见详情见与本决议同日签署的《深圳市建筑科学研究院股份有
限公司监事会关于第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见》。


    特此公告


                                        深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2018 年 2 月 7 日