证券代码：300675           证券简称：建科院             公告编号：2018-024



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第二届董事会第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次临时会议于 2018 年 3 月 14 日通过电子邮件通讯表决方式召开，公司董事会
办公室于 2018 年 3 月 9 日将临时会议通知通过电子邮件发给各位董事（叶青、
陈泽广、莫福光、黄庆、邵顺昌、刘丽、吴硕贤、郑学定、林晓春），并抄送监
事（蔡素娟、余庆、吴曦东、姚培、蓝虹）、副总经理刘俊跃、董事会秘书兼副
总经理毛洪伟。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经召集人（主持人）同
意，会议以通讯方式进行表决，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公
司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。
本次会议由公司董事长叶青女士召集和主持，会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于向宁波银行申请新增综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向金融机构申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2018-025）。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于向农业银行申请新增综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向金融机构申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2018-025）。


    特此公告


                                       深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2018 年 3 月 14 日