建科院：2017年度董事会工作报告2018-04-23
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2017 年，公司完成 A 股创业板上市，公司董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不
断完善公司治理，规范三会运作，认真执行股东大会各项决
议，并结合上市后战略发展要求，持续推动战略目标的实施
和业务转型，在开拓创新、市场布局、改革能力、品牌建设
等方面取得新的成绩。
一、 2017 年经营情况
2017 年公司取得了较好的经营业绩，营业收入、净利润、
净资产分别为 38,183.20 万元、3,390.46 万元和 42,043.06 万
元，较 2016 年分别增长 10.32%、7.11%和 46.72%。
二、 2017 年重点工作完成情况
根据 2016 年度股东大会确定的董事会 2017 年 7 项重点
工作计划，现将完成情况报告如下。
1. 完成公司 2020 年（十三五）及 2025 年战略发展规
划纲要，加快公司战略布局工作。结合公司上市后面临的新
的发展机遇和平台，原定的公司十三五战略发展规划需要大
- 1 -
幅调整，因此本项重点工作变更为董事会启动 2020 及 2025
年发展规划研究工作，目前战略规划初稿基本完成，并向董
事会、主要股东、专家等征求意见，确定了纲要，拟于 2018
年上半年完成各项子规划的完善，以及战略规划审批程序。
此外，结合战略发展规划逐步确定，同步启动了公司战略业
务流程重塑、新动力人才培养计划、科技创新和质量体系再
造以及基于公司业务链的资本运作试点等工作，并在 2017
年 4 月国家公布设立雄安新区的第二天就实地调研，并积极
主动抓住重大机遇，迅速推动实施了公司在雄安新区的重大
战略和业务创新试点布局（详见第 7 点）。
2. 启动公司业务升级和流程再造，以及组织架构调整
和管理机制优化工作。在多年平台化、流程化管理工作的基
础上，结合公司战略要求和上市要求，董事会已经审议通过
了新的组织构架调整。本次调整是近年来的重大调整，突出
了“业务链”加“平台化”的特点，在公司经营层面将现有
各业务和职能部门进行分类重组，构建了三大板块（平台），
即“市场客户+直属业务”的核心业务链板块、“技术管理+投
资管理+科技孵化”的战略支撑板块、“职能服务化和业务化”
的管理平台板块。
在整合提升规划设计业务的基础上，公司的工程总承包
服务有新突破，2017 年成功中标国际低碳城产业园区配套住
房项目 EPC（设计—采购—施工）总承包、龙岗区委党校加
- 2 -
固修缮与整体提升工程 EPC、传音控股总部大厦 EPC 项目，
新型业务合同额合计超过 5 亿元。并且引入核心团队，组建
了绿色运营公司，并由该公司接手建科大楼、低碳城等运营
工作，为进一步构建规划设计、建筑管理和运营服务全过程
业务链奠定了基地。同时，公司公信服务布局和业务能力扩
展成效明显：2017 年完成建科院和建研检测珠海分公司的注
册、实验室建设、人员建设等相关工作，实验室获得了 CMA
资质，建研检测珠海分公司已在珠海开展业务。上海实验室
获得了 CNAS、CMA、建设工程质量检测机构资质，完成了
CMA 资质扩项评审并取得证书，完成了上海市建筑行业检
测协会建筑材料和室内环境资质等级评估丙级资质的现场
评审工作。
公司还启动了以各技术专业委员会为核心的公司研发、
技术和质量管理体系建设，促进公司科技创新、技术管理和
质量体系的整体升级。
公司进一步加强董事会运作效能，完善公司组织和授权
体系建设，通过 4A、乐活等信息化平台，结合内部审计，
提升了公司组织运营效率。
3. 持续完善公司治理结构以及经营管理团队的建设。
公司完成了新一届董事会、监事会、高级管理人员的换届工
作，更加突出专业化，并增设了技术委员会，董监高薪酬绩
效考核方式更符合上市公司要求。并随后在 2017 年第四季
- 3 -
度根据最新组织架构和战略目标要求，启动了关键中层管理
者的调整和竞聘工作，以适应公司转型成为绿色科技产业集
团的战略发展需要。
4. 完成 IPO 工作，保证募集资金按照上市要求安全使
用。2017 年 3 月 28 日，公司 IPO 通过证监会创业版发行审
核委员会审核通过；6 月 23 日，我司收到中国证监会下发的
《关于核准深圳市建筑科学研究院股份有限公司首次公开
发行股票的批复》，核准我司公开发行新股 36,666,700 股；
7 月 19 日，公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市。
公司成功登陆资本市场。上市后获得了稳定长期的融资渠道，
提升了公司运作和管理的规范性，助力公司又快又好持续稳
步发展，也成为深圳市属国资混合所有制改革典型，起到良
好示范作用。募集资金严格按照要求安全合规使用。
5. 实施卓越管理体系导入工作，加强公司高效体系建
设。为顺应市场和客户需求，以及上市公司规范运作要用，
公司启动了卓越管理体系导入工作，进一步促进公司管理体
系的优化工作，特别是从根本上正视和改变部分基础管理的
薄弱环节。当然，卓越管理体系因为公司上市和组织机构调
整而推迟了进度，2018 年将继续推动。同时向国资企业上市
公司学习、借鉴，强化了管理审计，提升了公司在财务、风
险管理方面管理体系。2017 年相关工作取得了一定成效，获
得第一届深圳“十佳质量提升国企”。
- 4 -
6. 持续关注“未来中心”等重点项目建设。与经营层关
注项目的工程实施进度和质量安全等稍有不同，董事会层面
对该项目关注的重点是通过项目载体在技术体系和业务创
新、相关资源的整合等方面的进展。目前项目进度基本正常，
也通过项目整合示范了如 5000 平方米全直流供电系统、超
低能耗、健康建筑 WELL 标准、创新钢结构体系等创新点和
一批战略合作资源。但通过该项目也发现国内外创新技术的
实用化和性能等也存在市场供应缺口情况，尚需更多研发工
作和产业化工作。
7. 重视并积极参与雄安新区的建设。结合国家战略，
公司主动抓住机遇，在 2017 年下半年快速建立能打硬仗的
常驻专业团队、设立雄安事业部，并完成了雄安分公司、河
北雄安玖壹生态科技有限公司（2017 年 9 月 29 日设立，成
为全国首个外地投资雄安经审批被冠以“雄安”区划名称的
公司）、雄安绿研智库科技有限公司（雄安集团投资设立的
首个合资公司）、河北雄安绿研检验认证有限公司、张家口
分公司等 5 个当地分支机构的设立。通过快速响应、创新先
导的工作，使得雄安区域业务布局卓有成效，公司成为雄安
新区管委会委绿色发展研究的重要支持机构，持续开展绿色
雄安专题研究工作，并参与雄安新区绿色发展规划的多项工
作。
三、 2017 年度品牌建设、核心竞争力打造情况
- 5 -
1. 深化国内外绿色生态合作，推动品牌和产业整合
2017 年新增十余家国内外战略合作伙伴，公司继续深化
与美国劳伦斯—伯克利国家实验室（LBNL）、美国雪城大
学（Syracuse University）、荷兰代尔夫特理工大学（TUDelft）
分别在节能、绿色设计、城市运营等领域的长期系列合作，
并在 2017 年新开展与欧洲环境基金会（EEF）、牛津大学大
学学院（University College, Oxford）分别在低碳城市品牌、
区块链等领域的战略性合作，不仅提升公司在国际上的品牌
影响力，也切实推动相关一流资源的整合及项目合作。
2. 以多个示范平台为载体，持续推动低碳社区和绿色
建筑方面的影响力
位于深圳龙岗区坪地街道的低碳城持续运营效果显著。
第五届深圳国际低碳城论坛于 2017 年 9 月成功举办，来自
40 多个国家和地区合计 2000 余位嘉宾参会；19 个低碳技术
项目和 30 家国内外知名资本方首次共同参与了国际低碳清
洁技术路演活动。我司承办低碳城市论坛及中美能源合作机
制下净零能耗建筑技术研讨会、中国清洁绿色低碳发展项目
研讨会、海绵城市专项研讨会等三个研讨会成功举办，主持
的优地指数年度研究成果成功发布，社会影响更加广泛。
公司总部建科大楼 2017 年共接待 10 余各国家地区及国
内国内 42 个省市区合计 8140 人次来访；截至 2017 年底，
自大楼竣工以来累计来访人次超过 5.8 万人次。
- 6 -
公司 DOT 模式复制推广项目：荆门科技产业城的荆门
国际会展中心顺利落成并进入绿色运营阶段，成功举办了
2017 中国新型城市论坛荆门峰会。该峰会由国家发改委城市
和城镇改革发展中心、荆门市人民政府共同主办，我司联合
承办，联合国人居署、欧洲环境基金会协办。
公司在上海进行的绿色改造及运营的“E 朋汇”荣获上
海市首届既有建筑绿色更新改造金奖、美国绿色建筑 LEED
认证，举办各类大小活动 32 次。
3. 继续投入科研及产品开发，打造持续核心竞争力
2017 年公司新增科研课题 20 项（总数与 2016 年相比有
所下降 1/5），其中国家级课题（含子课题）11 项（比 2016
年度上升 1/3），省部级课题 2 项；新增主编地方标准 2 项（与
2016 年相比下降较多，主要由于 2017 年度在研标准尚未进
入发布阶段，属于标准发布的小年）；新增授权专利 9 项，
其中发明专利 4 项，实用新型 4 项，外观设计 1 项，与 2016
年同期相比基本持平；新增软件著作权 5 项（比 2016 年度
上升 150%）。《绿色建筑评价标准》获得华夏建设科学技术
奖一等奖。
2017 年科研重点包括生态城市与生态诊断体系相关产
品，城市水—能源—粮食协同关系，以及面向于城市、生态、
宜居等多领域的优地指数进行研究。并积极运用课题成果进
行实践，对珠三角低碳发展、雄安新区绿色建筑规划、张家
- 7 -
口老城区生态诊断等进行评估。另外，开发了价格低廉且操
作简便的新型多舱位环境舱并投入使用。
2017 年，公司各类项目获奖 26 项，其中国家级 9 项，
省级 4 项，市级 13 项。
四、 2017 年度董事会建设和规范运作情况
1. 规范运作，进一步提升公司治理水平
一是董事会高度关注 IPO 期间公司经营的持续增长问题。
董事长多次听取经营工作汇报，独立董事也多次对经营情况
进行关注合讨论。
二是完成董事会换届工作。第二届董事会成员将为公司
新阶段的发展注入动力。
三是建章立制及培训宣贯。完成公司上市后所需章程及
数十项基本制度的体系性调整，确保按创业板上市公司要求
进行公司治理。对各项制度进行培训，特别是加强对信息披
露要求的学习和理解。
四是公司所有重大决策均依法依规执行。股东大会、董
事会、总经理办公会的决策程序、议案材料、通知、决议、
记录均符合要求，重大事项还接受独立董事的监督，全部日
常经营活动和全部会议都接受监事会列席和监督。
五是加强审计工作。董事长对内部管理审计非常重视，
审计部完成数十项内部管理审计工作，及时发现和控制风险。
2. 董事会议决事项及工作
- 8 -
2017 年度，公司董事会共召开 10 次董事会会议，会议
的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
会议名称 召开时间 议案内容
第一届董事会
2017 年 1 1、关于选举公司第二届董事的议案
第十七次临时
月3日 2、关于召集股东大会临时会议的议案
会议
第一届董事会 1、公司 2016 年度财务报告
2017 年 1
第十八次临时 2、公司 2016 年度薪酬结算方案
月 20 日
会议 3、公司 2016 年度关联交易确认
1、关于选举公司第二届董事长及法定代表人的
第二届董事会
2017 年 1 议案
第一次临时会
月 20 日 2、确定公司第二届董事会四个专门委员会成员
议
的议案
1、关于聘请公司总经理的议案
第二届董事会
2017 年 1 2、关于聘请公司董事会秘书的议案
第二次临时会
月 25 日 3、关于聘请公司副总经理的议案
议
4、关于聘请公司财务负责人的议案
第二届董事会
2017 年 2
第三次临时会 1、公司 2016 年度内控自我评价报告
月5日
议
1、总经理 2016 年度工作报告及 2017 年度重点
工作计划
2、董事会 2016 年度工作报告及 2017 年度重点
工作计划
3、公司 2016 年度报告
4、公司 2016 年度全面风险管理报告
第二届董事第 2017 年 4
5、公司 2017 年度预算方案
一次定期会议 月 7 日
6、公司 2017 年度日常关联交易额度的议案
7、聘请 2017 年度审计机构的议案
8、公司内部董事及经营班子 2016 年考核结果
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司首次
公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案
10、关于召集 2016 年度股东大会的议案
第二届董事会 2017 年 6 1、关于审议独立董事津贴标准的议案
- 9 -
第四次临时会 月 4 日 2、关于召集 2017 年第二次临时股东大会的议案
议
1、关于修订公司章程及办理工商变更登记的议
案
2、《股东大会议事规则》（修订）
3、《董事会议事规则》（修订）
4、《独立董事工作管理办法》（修订）
5、《对外担保管理办法》（修订）
6、《募集资金使用管理办法》（修订）
7、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理
办法》（新增）
8、《关联交易管理办法》（修订）
9、《全面预算管理办法》（修订）
10、《信息披露管理办法》（修订）
11、《内幕信息知情人管理办法》（新增）
12、《投资者关系管理办法》（新增）
13、《媒体采访和投资者调研接待管理办法》（新
第二届董事会
2017 年 8 增）
第二次定期会
月 25 日 14、公司组织机构设置方案（第 5 次修正案）
议
15、公司《2017 年半年度报告》及其摘要的议
案
16、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案
17、公司 2016 年度利润分配方案
18、关于向金融机构申请新增综合授信额度的议
案
19、叶青女士 2017 年薪酬与考核方案
20、陈泽广先生 2017 年薪酬与考核方案
21、莫福光先生 2017 年薪酬与考核方案
22、刘丽女士 2017 年薪酬与考核方案
23、刘俊跃先生 2017 年薪酬与考核方案
24、毛洪伟先生 2017 年薪酬与考核方案
25、关于召集 2017 年度第三次临时股东大会的
议案
第二届董事会
2017 年 10 1、关于合资设立雄安绿色发展研究有限公司暨
第五次临时会
月3日 关联交易的议案
议
第二届董事会 2017 年 10 1、关于公司会计政策变更的议案
- 10 -
第六次临时会 月 26 日 2、公司《2017 年第三季度报告》的议案
议
3. 严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施
2017 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时
股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关
法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议
和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东
大会交办的各项工作。具体情况如下：
会议名称 召开时间 议案内容
1、关于授权董事会办理公司首次公开发行
2017 年第一
2017 年 1 股票并在创业板上市具体事宜的议案
次临时股东
月 20 日 2、关于选举公司第二届董事的议案
大会
3、关于选举公司第二届非职工监事的议案
1、董事会 2016 年度工作报告及 2017 年度
重点工作计划
2、监事会 2016 年工作报告
3、公司 2016 年度报告
4、2016 年度财务报告
5、关于确认公司 2016 年度关联交易的议
2016 年度股 2017 年 4
案
东大会 月 28 日
6、公司 2016 年度内控自我评价报告
7、公司 2017 年度预算
8、聘请 2017 年度审计机构的议案
9、公司内部董事 2016 年考核结果
10、关于授权董事会办理公司首次公开发
行股票并在创业板上市具体事宜的议案
2017 年第二
2017 年 6
次临时股东 1、关于审议独立董事津贴标准的议案
月 20 日
大会
2017 年第三 1、关于修订公司章程及办理工商变更登记
2017 年 9
次临时股东 的议案
月 21 日
大会 2、公司《股东大会议事规则（第一次修正
- 11 -
案）》
3、公司《董事会议事规则（第一次修正案）》
4、公司《独立董事工作管理办法（第一次
修正案）》
5、公司《对外担保管理办法（第一次修正
案）》
6、公司《募集资金使用管理办法（第一次
修正案）》
7、公司《防范控股股东及其他关联方资金
占用管理办法》
8、公司《关联交易管理办法（第一次修正
案）》
9、公司《信息披露管理办法（第一次修正
案）》
10、公司 2016 年度利润分配方案
11、关于向金融机构申请新增综合授信额
度的议案
12、叶青女士 2017 年薪酬与考核方案
13、陈泽广先生 2017 年薪酬与考核方案
14、莫福光先生 2017 年薪酬与考核方案
15、刘丽女士 2017 年薪酬与考核方案
4. 发挥独立董事和董事会专门委员会作用
公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职
责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委
员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、
关联交易、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，对公
司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者
的利益。
公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委
员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促
- 12 -
进了公司规范运作和科学管理。并针对公司科技战略，设立
技术委员会。公司专门委员会 2017 年度具体情况如下：
会议名称 召开时间 议案内容
第一届董事会
2017 年 1 1、公司 2016 年度财务报告
审计委员会第
月 13 日 2、公司 2016 年度薪酬结算方案
六次会议
1、关于聘请公司总经理的议案
第二届董事会
2017 年 1 2、关于聘请公司董事会秘书的议案
提名委员会第
月 20 日 3、关于聘请公司副总经理的议案
一次会议
4、关于聘请公司财务负责人的议案
第二届董事会
2017 年 1
审计委员会第 1、公司 2016 年度内控自我评价报告
月 24 日
一次会议
1、公司 2016 年度全面风险管理报告
第二届董事会 2、公司 2017 年度预算方案
2017 年 4
审计委员会第 3、关于公司 2017 年度日常关联交易额
月7日
二次会议 度的议案
4、关于聘请 2017 年度审计机构的议案
1、公司内部董事及经营班子 2016 年考
第二届董事会
核结果
薪酬与考核委 2017 年 4
2、公司内部董事及经营班子 2017 年薪
员会第一次会 月7日
酬与考核方案
议
3、关于审议独立董事津贴标准的议案
1、总经理 2016 年度工作报告及 2017
第二届董事会 年度重点工作计划
2017 年 4
战略委员会第 2、董事会 2016 年度工作报告及 2017
月7日
次一会议 年度重点工作计划
3、公司 2016 年度报告
1、关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案
第二届董事会
2017 年 8 2、公司 2017 年半年度报告
审计委员会第
月 14 日 3、公司 2016 年度利润分配方案
三次会议
4、关于向金融机构申请新增综合授信
额度的议案
第二届董事会 2017 年 8 1、叶青女士 2017 年薪酬与考核方案
薪酬与考核委 月 14 日 2、陈泽广先生 2017 年薪酬与考核方案
- 13 -
员会第二次会 3、莫福光先生 2017 年薪酬与考核方案
议 4、刘丽女士 2017 年薪酬与考核方案
5、刘俊跃先生 2017 年薪酬与考核方案
6、毛洪伟先生 2017 年薪酬与考核方案
第二届董事会 1、关于公司会计政策变更的议案
2017 年 10
审计委员会第 2、公司《2017 年第三季度报告》
月 20 日
四次会议 3、公司近三年管理费用分析报告
报告期内，独立董事没有单独提议召开董事会会议，也
没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、 公司未来发展的展望
（一） 行业发展趋势
1. 政策层面
十八大以来，国家陆续出台了一系列国家政策，新型城
镇化、城市绿色发展等成为城市建设领域未来发展的重点。
如《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作
的若干意见》指出牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、
开放、共享的发展理念，走中国特色城市发展道路要求。为
建设领域企业未来业务空间提出了指引，特别是城市生态规
划、绿色与工业化建筑、建筑性能和安全管理、水安全和生
态市政、绿色交通和智能城市和城市生态安全等方面将迎来
重大历史机遇。
同时，行业监管政策表明，未来建设领域招投标管理和
政府采购制度向更市场化方向转变；行业资质准入制度进一
步放开，国内市场竞争将更趋激烈；工程建设一体化服务、
工程总承包服务成为新趋势。
- 14 -
2. 行业层面
宏观经济和行业发展的市场化改革进入深水区，以增强
内生动力为方向的质量效益型发展方式成为必然选择。随着
市场化进程的加快，政府部门从监管部门向服务部门转变，
行业格局将产生较大的变化。建立公平开放透明的市场规则，
由市场决定价格将加剧竞争，这要求企业转变增长方式，提
升创新能力，实现资源配置的效益最大化和效率最优化。
国家加强地方政府性债务管理，地方政府举债能力减弱，
平台融资能力受限，固定资产投资不足，增速持续减缓，使
得在公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等领域进一
步创新投融资机制，充分发挥社会资本的作用愈发重要，这
为建科院在 IPO 后切入市场提供了契机。
3. 技术层面
国家全面深化改革对工程建设行业提出了转型发展的
新要求，住宅产业现代化、新型建筑工业化和建筑产业化成
为发展的趋势，信息化与建筑工业化的深度融合，基础性技
术、标准的研究和制定，建筑工业化、产业化标准体系与实
施机制的研究正在不断深化，这要求建科院紧跟行业技术前
沿，不断提升技术创新能力。
（二） 发展战略及经营策略
公司持续推进城市绿色发展和绿色建筑领域全过程技
术服务能力的创新，使公司的科技创新能力、市场服务能力
- 15 -
和资源整合能力迈上一个新的台阶。具体如下：
1. 深化公司业务链整合创新，形成新的收入增长点
公司将跟进国家绿色发展战略和市场需求，对现有业务
类型进行合理的链式整合，形成核心业务链拓展+多点业务
创新协同发展。第一，加强规划设计、建设管理、绿色运营
业务的协同和业务整合创新，在进一步加强绿色工程项目总
包业务（如 EPC、代建）和绿色运营业务，形成公司新的收
入增长点，同时也加大全过程组合业务的推广力度（如 DOT），
促进业务规模和客户结构优化上新台阶；第二，加大检测和
技术咨询（解决方案）整合力度，促使公信业务链的成熟，
并加大 B2C 业务模式的创新力度，使之成为公司新的收入增
长点。
2. 加强公司综合创新平台的建设，提升公司核心竞争
力
公司始终注重科技创新，坚持“自主创新”的经营策略，
持续加大研发费用投入，特别是研究平台的建设，公司将重
点推进建筑级、建筑群级和园区级的三级集成研究和中试平
台的建设。并且继续推动与欧美多个战略合作伙伴的合作，
加强一流科研人才与技术资源整合。
从创新管理来看，2018 年将基本建立董事会专门委员会
（包括充实董事会市场与技术委员会及其办公室，以及在董
事会战略委员会下设顾问组）、城市绿色发展研究院、相关
- 16 -
部门（研创中心、质量管理中心（总师室））为核心的三级
研创管理体系，组织和领导公司的市场模式和业务链整合创
新、科技创新、技术和质量管理工作，打造公司的科技和创
新核心能力，真正推动公司市场和业务转型实质性突破。
3. 完善区域市场，提升品牌知名度，促进业务发展
继续加大力度建设以城市级和战略级客户为核心的区
域市场体系建设，启动公司新的品牌规划，提升品牌影响力。
一是继续完善区域市场和事业部的营销职能和资源配置，增
强激励和约束机制，2018 年基本完成事业部运作方式的顺利
转换。二是重点提升市场策划团队客户开拓和服务能力，特
别是提高雄安、西南、华东等市场的服务能力和市场份额，
例如在目前参与雄安绿色规划和公信服务的基础上，继续拓
展在雄安的业务类型，并以雄安示范为业务和品牌的制高点
带动其他地区业务拓展。三是要全方位推进公司的品牌建设，
建设展示与客户服务平台，以服务和体验方式传播公司品牌
形象，2018 年要重点完成公司品牌的重新梳理，以及新的网
站、VI 设计等里程碑工作。
4. 启动“重新定义 IBR”管理变革和流程再造计划，
提升业务能力和效率，形成对人才的长效激励机制
根据公司战略，推动两条业务线、三个平台的运作，重
点关注事业部运营方式的实施，构建新的作战逻辑与运作方
式：从机会主义的项目到基于解决方案产品化的主动市场拓
- 17 -
展，从快速响应客户需求到引导客户需求并实现客户价值创
造，从解决生存问题的灵活作战方式到利出一孔打大战的组
织，从差异化业务模式到相对可复制标准组件式产品业务模
式，从被动响应式业务流程模式向主动的规划和计划指挥转
型，从综合能力要求高的人才需求到专业化人才组合作战方
式。
要保证上述转型，一是要重点提升董事会与经营班子的
协作水平，加强对经营班子落实战略实施能力和效率的考核。
二是重点关注上市后一年的管理者和骨干员工持股人员持
股解禁可能带来的冲击，在 2018 年 7 月前完成预案，做好
平稳过渡，通过新的长效激励机制来吸引人才、发挥人才的
能动性。三是必须加快高级经营和管理人才、各业务领域创
新型技术人才的引进及培养，并对公司现有职业通道及职位
体系进行回顾和优化，借鉴标杆，修订任职资格标准，开展
人才评估和能力认证，通过乐活工社的自我管理平台，同步
改革公司整体的薪酬体系，建立具有公司特色的考核激励机
制。
5. 试点业务链并购，实现跨越式发展
完善公司战略投资机制和体系建设，加强战略投资和产
业整合能力，优化公司战略决策程序，提升公司资本运作效
率。关注国内外行业发展状况，从 2018 年起尝试充分利用
上市后的品牌和资金优势，寻求行业并购机会，选择符合公
- 18 -
司发展战略，与公司业务有协同效应的目标公司进行强强联
合，实现跨越式发展。
6. 加强公司的规范运作和风险管理
建立全面风险管理建设，2018 年重点关注针对创新业务
的安全风险、重大事项的决策风险、廉政风险、集团化管理
风险、知识产权风险等，通过加强董事会办公室、审计部人
员配置，加强风险主动防控水平，加强日常的巡查和管理审
计工作，对风险和战略要求落实情况进行预防和监督，并启
动企业知识产权国家标准的试点实施，为公司战略转型和发
展保驾护航。
7. 依据公司章程，董事会与党委协同加强党建：
一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，每次召
开党的会议，都要把学习习近平新时代中国特色社会主义思
想作为“第一议题”。二是开展一次“我的初心”主题党日
活动。三是建立健全企业党组织会议议事规则，制订企业党
组织参与“三重一大”事项决策清单，进一步完善“三重一
大”事项决策的内容、规则和程序。四是按照要求设置党务
工作机构，配齐配强专职党务工作人员。五是将党建工作经
费纳入集团预算。六是成立青年工作委员会，党组织分管领
导担任主任。七是 2018 年 12 月 31 日前完成党群服务中心
建设。
（三） 面临的主要风险及困难
- 19 -
1.技术风险：科研成果以及转化是重要的业务创新支撑，
也意味着要保持一定的技术投入，客观上面临技术投入无法
转化成技术成果或者科研产业化失败的风险。
2.业务运作风险：不同于传统的设计咨询项目，未来的
项目类型更加多元化，新的工程项目、运营项目、投资项目
受市场、政策、管理等方面的因素影响，周期长、协调环节
多、运作更为复杂，客观存在项目运作风险。
3.人才风险：公司新的业务模式需要大量的新型人才，
重点包括资本类人才、产业运营类人才、高级研发人才等，
这类人才的特点与现有的技术类人才有较大的差异性，客观
上存在人才的招募、激励、使用等方面的风险。
4.市场竞争风险：行业受行业政策、业主需求变化等因
素的直接影响，此外，随着行业资质管理改革的深入，行业
市场化进程将进一步推进，新成立的企业不断进入，公司将
面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞争加剧导致盈
利水平下降的风险。
5.管理风险：公司变革发展、开展新业务进入新领域、
通过投资及合作开展新扩展、成立更多子公司等，都不可避
免地带来不熟悉领域的新的管理风险。
特此报告。
2018 年 4 月 20 日
- 20 -
