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              深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                第二届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议于 2018 年 4 月 20 日在建科大楼召开，会议由监事会主席蔡素娟召集并
主持，会议应参会监事 5 名，实际参会监事 4 名, 余庆监事因公务原因请假，委
托蔡素娟监事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监
事会议事规则》的有关规定。会议通过如下决议：


    一、审议通过关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2017 年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。


    二、审议通过关于《公司<2017 年年度报告>及其摘要》的议案
    监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的 2017 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如
下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2017 年度报告及摘要的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2017 年年度报告》及其摘要，《2017 年年度报告披露提示性公告》将同日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    三、审议通过关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案
    监事会审核后认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》相关规定，根据实际情况和管理
需要，建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，内部控制制
度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节并获得有效实施。2017 年度内部
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况，
监事会对评价报告无异议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2017 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过关于《公司 2017 年度全面风险管理报告》的议案
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案
    监事会审核后认为：公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2017 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2017 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    六、审议通过关于《2017 年度利润分配预案》的议案
    公司 2017 年度利润分配预案为：拟以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本
146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.65 元（含
税），共计分配现金 9,533,335.50 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股
东的可分配利润的 30.04%。
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    监事会审核后认为：公司拟定的 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性
相匹配，符合《公司法》、《公司章程》和《上市后未来三年股东分红回报规划》
的规定，具备合法性、合规性、合理性，利润分配政策保持了连续性和稳定性。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-032）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    七、审议通过关于《2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易
预计》的议案
    监事会审核后认为：2017 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营
的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股
东的利益。2018 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合
理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2018-033）。
    关联监事余庆、姚培回避表决。
    表决结果：有资格参与投票的合计 3 票，其中：赞成 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    八、审议通过关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
    监事会审核后认为：2017 年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资
金使用管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的行为，公
司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
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《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过关于《2017 年度审计报告》的议案
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2017 年度审计报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过关于《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
的议案
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控
股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议通过关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案
    监事会审核后认为：2018 年第一季度报的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018 年第一季度报的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整；在提出本
意见前，没有发现参与 2018 年第一季度报编制和审核的人员有违反保密规定的
行为。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年第一季度报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案
    监事会审核后认为：此次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整，会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
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于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-037）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                       深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2018 年 4 月 23 日