证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-033
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于 2017 年度关联交易执行情况
及 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、2017 年度日常关联交易情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）发生的日常
关联交易主要为向关联企业提供城市规划、建筑设计、建筑咨询及检测服务。
2017 年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 1,337.53 万元，比预计
金额 5,000 万元减少 3,662.47 万元。原因主要是深圳市建筑设计研究总院有限
公司、深圳市投资控股有限公司已不是公司关联方。（详见表一：上一年度日常
关联交易实际发生情况）
2、2018 年度日常关联交易预计
预计 2018 年度发生日常关联交易 4,000.00 万元。变动的主要原因：一是向
关联人租赁房屋用于办公；二是预计与各关联企业发生的关联交易。（详见
表二：预计关联交易类别和金额）
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表一：上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
关联
关联交易 实际发生 预计金 额占同类
交易 关联人
内容 金额 额 业务比例
类别
（%）
深圳市创新投资集团有限公
建筑咨询 41.46 0.11%
司
北京丰台科技园建设发展有
生态规划 22.64 0.06%
限公司
北京怀柔科学城建设发展有 绿建咨询、
281.23 0.74%
限公司 生态规划
北京中关村京西建设发展有
生态规划 158.11 0.41%
限公司
北京中关村前沿技术产业发
建筑设计 276.24 0.72%
展有限公司
绿建咨询、
向关 北京中关村软件园发展有限
生态规划、 137.38 0.36%
联人 责任公司
建筑设计
提供
绿建咨询、
专业 北京中关村生命科学园发展
生态规划、 42.80 0.11%
化技 有限责任公司
建筑设计
术服
北京中关村生命科学园生物
务 建筑设计 3.92 5,000.00 0.01%
医药科技孵化有限公司
北京中关村生物医药产业投
生态规划 112.68 0.30%
资发展有限公司
北京中关村微纳能源投资有
建筑设计 10.75 0.03%
限公司
北京中关村延庆园建设发展
建筑咨询 13.21 0.03%
有限公司
中关村医疗器械园有限公司 建筑咨询 45.28 0.12%
荆门玖伊园科技有限公司 绿色运营 185.04 0.48%
小计 1,330.74 3.49%
接受 北京中关村国际环保产业促
生态规划 6.79 0.14%
关联 进中心有限公司
人提
供的
小计 6.79 0.14%
技术
服务
表二：预计关联交易类别和金额
单位：万元
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关联 合同签订
关联交易内 关联交易 上年发生
交易 关联人 金额或预
容 定价原则 金额
类别 计金额
深圳市创新投资集团有限
建筑咨询 市场定价 40 41.46
公司
北京怀柔科学城建设发展 绿建咨询、生
市场定价 110 281.23
有限公司 态规划
北京中关村京西建设发展
生态规划 市场定价 160 158.11
有限公司
北京中关村前沿技术产业
建筑设计 市场定价 650 276.24
发展有限公司
绿建咨询、生
北京中关村软件园发展有
向关 态规划、建筑 市场定价 40 137.38
限责任公司
联人 设计
提供 北京中关村生命科学园发
建筑咨询 市场定价 10 42.80
专业 展有限责任公司
化技 北京中关村生物医药产业
生态规划 市场定价 30 112.68
术服 投资发展有限公司
务 北京中关村微纳能源投资
建筑设计 市场定价 550 10.75
有限公司
北京中关村延庆园建设发
生态规划 市场定价 300 13.21
展有限公司
中关村医疗器械园有限公
建筑咨询 市场定价 60 45.28
司
荆门玖伊园科技有限公司 绿色运营 市场定价 100 185.04
绿建咨询、生
雄安绿研智库有限公司 市场定价 200 -
态规划
小计 2250 1,304.18
从关 中关村发展集团股份有限
房屋租赁 市场定价 250 -
联方 公司
承租
小计 250 -
房屋
其他 各关联方 - - 1500 -
合计 - - 4000 -
二、关联人介绍和关联关系
1、主要关联人基本情况及关联关系
注册资
法定代
关联方 本（万 经营范围 住所 关联关系
表人
元）
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创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或
个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创
业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投 深圳市
资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投 福田区
资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理 深南大
深圳市
投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开
创新投 道 4009
420224 方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集 本公司参
资集团 倪泽望
基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得 号投资 股股东
有限公 万元
从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他
司 大厦 11
限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国
务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批
层B区
文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；
全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取
得使用权的土地上从事房地产开发经营业务
北京市 参股股东
北京丰 房地产开发；销售商品房；自有房屋的物业管理；
丰台区 的控股企
台科技 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销
50000 科学城 业
园建设 王赤宇 售开发后的产品（未经专项审批项目除外。依法
发展有 万元 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 海鹰路 2
限公司 容开展经营活动。）
号
北京市 参股股东
专业承包、劳务分包、施工总承包；工程项目管 怀柔区 的控股企
理；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租 雁栖经 业
北京怀
商业用房、办公用房；物业管理；技术开发、咨 济开发
柔科学 150000
询、转让、推广、服务；机动车公共停车场管理 区杨雁
城建设 佘京学
服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
发展有 0 万元 路 88 号
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
限公司
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 一层北
策禁止和限制类项目的经营活动。）
侧8号
北京市 参股股东
施工总承包；专业承包；劳务分包；房地产开发；
门头沟 的控股企
技术开发、转让、服务；产业孵化器。（企业依法 区莲石 业
北京中
30000 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 湖西路
关村京
西建设 苗军 万元 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 98 号院
发展有 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
限公司 7 号楼
项目的经营活动。）
403 室
北京中 参股股东
技术开发、技术服务；投资管理；资产管理；项 北京市
关村前 45000 的控股企
朱平 目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 房山区
沿技术 业
万元 后依批准的内容开展经营活动。） 弘安路
产业发
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展有限
85 号
公司
参股股东
以下项目限分支机构经营：住宿；物业管理；餐
的控股企
饮服务（含凉菜、含裱花蛋糕、不含生食水产品）； 业
销售饮料、酒；零售卷烟、雪茄烟；土地开发、
房地产开发（含出租写字间）、咨询、培训、孵化
高新技术项目；高新技术的开发、转让、制造、
销售开发的产品；为高新技术企业提供办公、开 北京市
北京中 海淀区
发、中试场所、劳务服务；会议服务；承办展览
关村软 东北旺
件园发 50000 展示活动；租赁计算机及辅助设备；电脑打字、 中关村
刘克峰
展有限 复印、传真；体育运动项目经营（高危险性体育 软件园
万元
责任公 信息中
项目除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性
司
演出）；机动车公共停车场服务；销售服装、电子 心C座
产品、日用品、家用电器、工艺品。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动。）
参股股东
房地产开发；物业管理。（企业依法自主选择经营 北京市
的控股企
北京中 昌平区
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 业
关村生 45000 生命园
命科学 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
韩柏 万元 路 20 号
园发展 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
有限责
动。） 院6号
任公司
楼
参股股东
北京市
物业管理；科技企业孵化；技术开发、技术推广、 的控股企
北京中
昌平区 业
关村生 技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测（不
命科学 回龙观
含食品检测、不含产品质量检测）；出租办公用房、
园生物 1100 万 中关村
医药科 柏雪梅 出租商业用房；投资管理；资产管理；会议服务；
元 生命科
技孵化 承办展览展示活动；打字复印；翻译服务。（依法
有限公 学园孵
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
司 化科研
容开展经营活动）
生产大
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楼B座
项目投资、投资管理；投资咨询（不含中介服务）； 参股股东
技术推广、技术服务；房地产开发；物业管理。 的控股企
业
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集
北京市
北京中
资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品 昌平区
关村生
生命园
物医药
50000 交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资
产业投 韩柏 路 29 号
资发展 万元
企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者
有限公 A301-1
司 承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业
室
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
房地产开发；投资管理、资产管理、项目投资； 参股股东
的控股企
出租商业用房；经济信息咨询；技术开发。（“1、
业
未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
北京市
北京中 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活 怀柔区
关村微 雁栖经
82350 动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以
纳能源 佘京学 济开发
投资有 万元 区杨雁
外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投
限公司
路 88 号
资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
北京市 参股股东
延庆区 的控股企
延庆经 业
北京中 施工总承包、专业承包、劳务分包；房地产开发； 济开发
关村延 项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技 区双杏
庆园建 20000 术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
韩柏 东街 21
设发展 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
万元
有限公 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
号(中关
司 政策禁止和限制类项目的经营活动。）
村延庆
园)
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北京市
大兴区
物业管理；施工总承包；专业承包；房地产开发； 中关村
销售医疗器械（限Ⅰ类）；投资管理；资产管理； 科技园
中关村
项目投资；科技开发、转让、咨询、服务。（企业 区大兴 参股股东
医疗器 29000
佘京学 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 生物医 的控股企
械园有
万元 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 药产业 业
限公司
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 基地庆
制类项目的经营活动。） 丰西路
25 号
智能微电网技术研发、可再生能源科技研发，产
业园区管理服务，园区基础设施设备技术维护服
务，商务信息咨询（不含吸收存款、发放贷款及
荆门市
其它金融业务），建筑工程技术咨询，物业管理（不
漳河新
含二级以上）、园林绿化养护，房屋修缮服务，房
荆门玖 区运动
屋租赁，房地产经纪（不含鉴定评估），电子商务
伊园科 1000 万 公园路 股东控制
刘俊跃 技术服务，文化活动策划，会展咨询、展览展示
技有限 西凤凰 的企业
元 服务，企业管理咨询、企业营销咨询，农业种植
公司
科技咨询，平面及立体图文设计制作，网页设计， 小区 B3
从事广告业务（法律、法规、国务院规定需另行
栋一层
办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
环保低碳技术和管理咨询，低碳产业技术咨询， 河北省
雄安绿 行业标准化服务咨询，会展、会议服务，计算机 保定市
研智库 5000 万 信息技术及软硬件开发，数据信息平台开发应用， 容城县 股东控制
翟伟
有限公 市场调查，组织文化交流活动，广告设计、广告 的企业
元 容美路 2
司 策划、广告发布。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动） 号
北京市 参股股东
北京中 海淀区 的控股企
互联网信息服务；批发（非实物方式）预包装食
关村国 上地信 业
品；技术开发；技术服务；货物进出口、技术进
际环保
3400 万 出口、代理进出口。 企业依法自主选择经营项目， 息路 30
产业促 徐云
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
进中心 元 号上地
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
有限公
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 大厦 9
司
层
中关村 投资与资产管理；技术中介服务；科技企业孵化； 北京市 本公司参
发展集 230201 基础设施建设。（法律、行政法规、国务院决定禁 海淀区 股股东
团股份 赵长山 止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定 彩和坊
有限公 0 万元 规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政
路6号
司 管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-033
国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开
11-12 层
展经营活动。）（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交
易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
关联方名称 关联交易类别 定价原则 结算方式 定价依据
深圳市创新投资集团有限公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
北京丰台科技园建设发展有限公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
北京怀柔科学城建设发展有限公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
北京中关村京西建设发展有限公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
北京中关村前沿技术产业发展有限公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
北京中关村软件园发展有限责任公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
北京中关村生命科学园发展有限责任公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
向关联人提供
北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限
劳务 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
公司
北京中关村生物医药产业投资发展有限公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
北京中关村微纳能源投资有限公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
北京中关村延庆园建设发展有限公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
中关村医疗器械园有限公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
荆门玖伊园科技有限公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
雄安绿研智库有限公司 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
北京中关村国际环保产业促进中心有限公司 接受关联人提 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
中关村发展集团股份有限公司 供的劳务 市场定价 货币资金结算 参照非关联方报价
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务
发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发
展，是合理且必要的。
2、对上市公司的影响
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-033
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不
存在损害上市公司利益的情形。 公司日常关联交易计划额度与公司全年的营业
收入相比金额较小，是公司扩大经营的必然需求，不会导致公司对关联人形成依
赖。
五、独立董事意见
1、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的该项议案，并了解了相关关联交易的背景情况，
我们认为，董事会对公司 2018 年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况和
发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、
公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股
东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。我们同意将该议案提交公司
第二届董事会第三次定期会议审议，关联董事应当回避表决。
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见
我们认为，董事会对公司 2018 年日常关联交易的预计符合公司的实际情况
和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公
正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中
小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易，并同意将该议案提交公
司 2017 年度股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司 2018 年度上述关联交易符合公司正常发展经
营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；上述事项已经第二届董事会
第三次定期会议、第二届监事会第八次会议审议通过，上述日常关联交易已经独
立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
特此公告。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-033
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 23 日