证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2018-038



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
        关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”） 董事曹翔先生
因工作调整原因，已辞去公司董事职务。2018年1月31日，公司召开2018年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，黄庆先生正
式出任公司第二届董事会非独立董事。 具体内容详见公司于创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2018-015）。
    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分
发挥其职能，公司于2018年4月20日召开第二届董事会第三次定期会议，审议通
过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选公司董事黄庆
先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自董事
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
    补选完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：
    第二届董事会提名委员会：吴硕贤先生、黄庆先生、林晓春女士，其中吴硕
贤先生为主任委员；
    第二届董事会战略委员会：叶青女士、邵顺昌先生、吴硕贤先生，其中叶青
女士为主任委员；
    第二届董事会薪酬与考核委员会：林晓春女士、黄庆先生、郑学定先生，其
中林晓春为主任委员；
    第二届董事会审计委员会：郑学定先生、刘丽女士、林晓春女士，其中，郑
学定先生为主任委员。


    特此公告。
证券代码：300675   证券简称：建科院          公告编号：2018-038

                        深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                      董事会
                                  2018 年 4 月 23 日