证券代码：300675              证券简称：建科院           公告编号：2018-077



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
           第二届董事会第十一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次临时会议的通知于 2018 年 10 月 23 日通过电子邮件发给各位董事，并抄
送监事、副总经理。公司于 2018 年 10 月 29 日在公司九楼南区会议室召开会议，
董事应到 9 名，实到 7 名，独立董事吴硕贤先生、董事黄庆先生因工作原因无法
现场出席，分别书面委托独立董事林晓春女士、董事叶青女士代为表决。公司监
事蔡素娟、余庆、陈友莲、姚培，公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席会
议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议通过如下决议：


    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规
定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对
本公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的
规定。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-074）。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年第三季度报告》，《2018 年第三季度报告披露提示性公告》将同日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
证券代码：300675   证券简称：建科院          公告编号：2018-077



   特此公告。


                             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                           董事会
                                      2018 年 10 月 30 日