证券代码：300675            证券简称：建科院         公告编号：2018-078



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议通知 2018 年 10 月 24 日以书面和电子邮件方式送达各位监事，会议由
监事会主席蔡素娟召集并主持，于 2018 年 10 月 29 日在深圳市福田区梅坳三路
29 号建科大楼召开。
    会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
    会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全
部议案。决议如下：


    一、审议通过关于《关于会计政策变更的议案》的议案
    监事会审核后认为：此次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整，会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-074）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过关于公司《2018 年第三季度报告》的议案
    监事会审核后认为：2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018 年第三季度报告的内容和
格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整；在
提出本意见前，没有发现参与 2018 年第三季度报告编制和审核的人员有违反保
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密规定的行为。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年第三季度报告》，《2018 年第三季度报告披露提示性公告》将同日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                  深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                  监事会
                                              2018 年 10 月 30 日