证券代码：300675            证券简称：建科院           公告编号：2018-081



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
           第二届董事会第十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十二次临时会议的通知于 2018 年 12 月 5 日通过电子邮件发给各位董事，并抄送
监事、副总经理。公司于 2018 年 12 月 10 日在公司九楼南区会议室召开会议，
董事应到 9 名，实到 6 名，董事黄庆先生、陈泽广先生、邵顺昌先生因工作原因
均无法现场出席，分别书面委托董事刘丽女士、莫福光先生、叶青女士代为表决。
公司监事蔡素娟、陈友莲，公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席会议。会
议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良
好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度审计机构。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-082）。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《叶青女士 2018 年薪酬与考核方案》
    董事会同意《叶青女士 2018 年薪酬与考核方案》。
    独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见；独立董事郑学定
发表了保留的独立意见；叶青本人回避表决。
    表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 7 票（含委托投票），
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反对票 0 票，弃权票 1 票（独立董事郑学定先生弃权，原因详见《独立董事关于
第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《陈泽广先生 2018 年薪酬与考核方案》
    董事会同意《陈泽广先生 2018 年薪酬与考核方案》。
    独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见；独立董事郑学定
发表了保留的独立意见；陈泽广本人回避表决。
    表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 7 票（含委托投票），
反对票 0 票，弃权票 1 票（独立董事郑学定先生弃权，原因详见《独立董事关于
第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《莫福光先生 2018 年薪酬与考核方案》
    董事会同意《莫福光先生 2018 年薪酬与考核方案》。
    独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见；独立董事郑学定
发表了保留的独立意见；莫福光本人回避表决。
    表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 7 票（含委托投票），
反对票 0 票，弃权票 1 票（独立董事郑学定先生弃权，原因详见《独立董事关于
第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过《刘丽女士 2018 年薪酬与考核方案》
    董事会同意《刘丽女士 2018 年薪酬与考核方案》。
    独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见；独立董事郑学定
发表了保留的独立意见；刘丽本人回避表决。
    表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 7 票（含委托投票），
反对票 0 票，弃权票 1 票（独立董事郑学定先生弃权，原因详见《独立董事关于
第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》）。
证券代码：300675            证券简称：建科院           公告编号：2018-081

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、审议通过《刘俊跃先生 2018 年薪酬与考核方案》
    董事会同意《刘俊跃先生 2018 年薪酬与考核方案》。
    独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见；独立董事郑学定
发表了保留的独立意见。
    表决情况：同意票 8 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 1 票（独立董
事郑学定先生弃权，原因详见《独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相
关事项的独立意见》）。


    七、审议通过《毛洪伟先生 2018 年薪酬与考核方案》
    董事会同意《毛洪伟先生 2018 年薪酬与考核方案》。
    独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见；独立董事郑学定
发表了保留的独立意见。
    表决情况：同意票 8 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 1 票（独立董
事郑学定先生弃权，原因详见《独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相
关事项的独立意见》）。


    八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任舒彦铭先生担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-083）。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    九、审议通过《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
    董事会同意向中国建设银行股份有限公司深圳市分行，以全信用方式申请综
合融资额度 40,000 万元，其中：流动资金贷款额度 20,000 万元，保证额度 20,000
万元，有效期限为贰年。授信额度以银行的最终批复为准。
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    授权总经理办公会视经营情况在授信额度内作出融资决定，总经理根据总经
理办公会决定，报董事长批准后，签署上述综合授信及用信的相关法律文件。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2018-084）。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-085）。
    表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                       深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 12 月 11 日