证券代码：300675           证券简称：建科院           公告编号：2020-002




             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
      关于公司董事会和监事会延期换届的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、
监事会任期将于 2020 年 1 月 20 日届满。目前，公司第三届董事会董事候选人、

监事会监事候选人的提名工作仍在进行中。为确保公司董事会和监事会相关工作
的连续性和稳定性，公司第三届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公
司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成员、监事会
成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章

程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司将积极推进第三届董事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会
议，审议换届选举相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延
期换届选举不会对公司的正常经营运作产生影响。
    特此公告。


                                      深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                    董事会
                                               2020 年 1 月 19 日