华大基因:第一届监事会第十次会议决议公告2017-11-04
证券代码:300676 证券简称:华大基因 公告编号:2017-033
深圳华大基因股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会
议于2017年10月30日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事,通知中包括会
议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2017年11月2日在公司会议室召开,以现场与通讯相结合的
方式进行表决(其中监事李松岗以通讯方式参加会议)。
3、本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李松岗先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1. 审议通过《关于增加 2017 年度预计日常关联交易额度的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(http//www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2017年度预计日常关联交易额
度的公告》。
2. 审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(http//www.cninfo.com.cn)上的《关于为董监高投保责任保险的公告》。
3.审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
公司定于 2017 年 11 月 21 日召开 2017 年第三次临时股东大会, 本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(http//www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的
通知公告》。
三、备查文件
1、深圳华大基因股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司监事会
2017年11月3日