证券代码：300677       证券简称：英科医疗      公告编号：2019-086


             山东英科医疗用品股份有限公司

          第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十二次会议于 2019 年 9 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现

场会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 9 月 12 日以专人送

达的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，

本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事、

高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

    根据公司实际情况和业务发展的需要，增加公司公开发行可转换

公司债券募集资金投资项目 “年产110.8亿只（1108万箱）高端医用

手套项目 ”的实施地点，新增实施地点位于安徽濉芜产业园区濉芜大

道北、濉溪八路东，土地面积为70,400.14平方米，土地证编号为皖

（2018）濉溪县不动产权第0013585号。本次增加的募投项目实施地

点位于原实施地点附近，属于同一地址的不同地块，以将部分计划建
于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施地点。

    该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资

项目的重大变化，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股

东大会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议

    特此公告。

                                 山东英科医疗用品股份有限公司

                                                  董 事 会

                                             2019年9月18日